Como um investidor experiente em criptografia com uma década de experiência navegando no mundo volátil e imprevisível dos ativos digitais, já vi mais do que o meu quinhão de altos e baixos, reviravoltas. A saga FTX é sem dúvida uma das histórias mais fascinantes e complexas desta indústria dinâmica até hoje.
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O fundador da FTX, Gary Wang, que foi considerado culpado de mau uso de fundos em uma suposta bolsa de criptomoedas, poderia receber penalidades após a conclusão de seu processo judicial.
Índice
Em 13 de Novembro, representantes legais num tribunal federal no Distrito Sul de Nova Iorque apresentaram um documento alegando que o Sr. Wang cooperou extensivamente com investigações relativas a crimes ligados à FTX, e também apoiou a acusação de Sam Bankman-Fried e outros casos relacionados.
No julgamento de Bankman-Fried, que foi condenado a 25 anos de prisão, os advogados do governo enfatizaram a importância do testemunho de Wang. Eles propuseram ainda que, se o juiz Lewis Kaplan decidir sentenciar Wang, ele poderá criar um mecanismo para detectar possíveis ações ilegais no mercado de criptomoedas. A acusação reconheceu que o testemunho de Wang era verdadeiro e apoiado por provas adicionais.
Além de sua ajuda, Wang contribuiu significativamente, utilizando suas excepcionais habilidades de programação para detectar possíveis fraudes nos mercados de ações e de criptomoedas, reparando quaisquer descuidos passados.
Arquivo judicial
Em dezembro de 2022, Wang admitiu culpa por cometer fraude eletrônica, fraude de commodities e fraude de valores mobiliários. Sua audiência final de sentença está marcada para 20 de novembro.
A história da FTX está chegando ao fim?
Os desenvolvimentos mais recentes significam que Wang será o quinto e último executivo da FTX ou da Alameda Research a receber sentença. Ao contrário de Bankman-Fried, que optou por não admitir culpa, tanto Caroline Ellison (ex-CEO da Alameda) quanto Ryan Salame (co-CEO da FTX Digital Markets) optaram por se declarar culpados. Atualmente, todos cumprem penas de prisão federal.
Apesar da prisão do fundador, novas informações e procedimentos legais relativos ao caso de Sam Bankman-Fried ainda estão surgindo, marcando um desenvolvimento contínuo no enredo de uma das antigas maiores exchanges de criptomoedas do mundo.
Enquanto isso, os ativos de Bankman-Fried estão sob ameaça
Anteriormente, as autoridades americanas iniciaram uma ação legal destinada a confiscar criptomoedas, alegando que estes ativos digitais foram utilizados indevidamente por Bankman-Fried como forma de suborno a funcionários do governo chinês.
Uma ação legal, apresentada em 12 de novembro no Tribunal Distrital de Nova York, afirma que uma conta Binance, inicialmente avaliada em aproximadamente US$ 8,6 milhões e posteriormente atingindo cerca de US$ 18,5 milhões, foi usada para lavagem de dinheiro ligada a subornos antes da queda da FTX no final de 2022.
Em 2021, as autoridades chinesas congelaram duas contas da Alameda Research em bolsas locais, contendo aproximadamente US$ 1 bilhão em criptomoedas. Em 16 de novembro de 2021, foi observado que Bankman-Fried transferiu US$ 40 milhões dessas contas para uma carteira pessoal, permitindo posteriormente o descongelamento das contas. A promotoria afirma que após esta transação, Bankman-Fried realizou transações adicionais de criptomoeda no valor de dezenas de milhões a mais, que, segundo eles, eram destinadas a subornos.
Ao longo da investigação, foi descoberto que em 16 de novembro de 2021, uma transferência de cerca de 40 milhões de USDT (aqui referida como “Pagamento de Suborno”) foi iniciada a pedido de Bankman-Fried de uma carteira digital da Alameda gerenciado pela FTX.
Arquivo judicial
A conta em questão continha cinco contas de depósito interligadas, tornando difícil rastrear a origem do dinheiro do suborno. Esta conta experimentou um fluxo contínuo de depósitos e retiradas, e transferências frequentes de Bitcoin (BTC) e stablecoins para cinco carteiras diferentes. O testemunho de Ellison revelou que a soma total dos subornos foi de aproximadamente US$ 150 milhões.
Inicialmente, foram feitas acusações adicionais de fraude financeira e suborno de autoridades estrangeiras contra a SBF (Bankman-Fried), mas estas acusações foram posteriormente rejeitadas. No dia 13 de setembro, a equipe jurídica da SBF apresentou recurso, afirmando que o julgamento foi tendencioso a favor da acusação.
Enquanto isso, a nova gestão da FTX é bombardeada com ações judiciais
Atualmente, a renovada equipe de liderança da FTX está se preparando para entrar com ações judiciais e solicitar indenizações. Desta vez, o alvo deles é Binance.
Representando a massa falida da FTX, uma ação legal foi iniciada contra a Binance e seu CEO anterior, Changpeng Zhao. A ação busca recuperar aproximadamente US$ 1,8 bilhão, alegando que esses recursos foram obtidos por meio de uma transação questionável em 2021, que teria sido de natureza fraudulenta.
Como investigador que investiga as complexidades das instituições financeiras, parece que, com base em documentos judiciais, a FTX e o seu braço comercial Alameda Research podem ter estado insolventes desde o seu início. No início de 2021, há fortes evidências que sugerem que estavam de facto insolventes, conforme reflectido nos seus balanços. Consequentemente, os demandantes alegam que o acordo de recompra de ações foi potencialmente fraudulento.
A ação legal movida pela FTX e pela Alameda envolve inúmeras ações judiciais movidas contra seus investidores, parceiros e clientes anteriores em relação aos seus processos de falência. No dia 9 de novembro, foram instauradas 23 ações judiciais. Isso inclui alegações contra a exchange de criptomoedas norte-americana Crypto.com e a organização política FWD.US, fundada por Mark Zuckerberg, entre outros.
Além disso, a FTX apresentou ações judiciais contra Anthony Scaramucci e sua empresa, SkyBridge Capital. A equipe jurídica da bolsa alega que em 2022, Bankman-Fried investiu aproximadamente US$ 67 milhões em vários empreendimentos SkyBridge, já que Scaramucci estava supostamente em busca de ajuda financeira. Contudo, estes investimentos parecem ter produzido benefícios mínimos, de acordo com os documentos judiciais apresentados pelos queixosos. Agora, a FTX está buscando mais de US$ 100 milhões em compensação da SkyBridge Capital devido a essas transações supostamente malsucedidas.
Além de processar Sasha Ivanov, o criador do blockchain Waves, a Alameda expressou sua intenção de recuperar os US$ 90 milhões que investiram inicialmente na Vires Finance. Notavelmente, esta plataforma financeira funcionava dentro da rede Waves.
Para afastar as suspeitas de seu papel na fraude, Ivanov afirmou publicamente que a Alameda era responsável por perturbar o ecossistema Waves. Ele afirmou no Twitter que a Alameda influenciou artificialmente o preço do WAVES e orquestrou campanhas de fomento do medo para induzir o pânico nas vendas.
Processo da Alameda
E o que vem a seguir?
De modo geral, as histórias da FTX e de sua equipe executiva são narrativas distintas. Os executivos estão cumprindo suas respectivas penas, enquanto, por outro lado, os credores da FTX tentam recuperar urgentemente os fundos que acreditam terem sido mal utilizados.
O montante devido aos credores é de aproximadamente 11,2 mil milhões de dólares, enquanto os recursos potenciais para reembolso variam entre 14,6 mil milhões e 16,3 mil milhões de dólares.
Por outras palavras, o tempo está a esgotar-se rapidamente à medida que nos aproximamos da conclusão do controverso incidente envolvendo Wang – é crucial determinar a sua pena e liquidar as dívidas pendentes de todos neste momento.
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2024-11-15 01:56