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Como analista financeiro experiente, testemunhei em primeira mão o impacto devastador dos golpes na indústria criptográfica. O esquema OneCoin Ponzi é um excelente exemplo de tal engano que fraudou investidores inocentes em mais de US$ 4,5 bilhões. Ruja Ignatova, a Cryptoqueen búlgara, tem sido evasiva desde 2017, deixando muitos se perguntando sobre seu destino.
No domínio das criptomoedas, existem lamentavelmente numerosos esquemas fraudulentos, alguns mais prejudiciais do que outros. Um exemplo notório é o OneCoin, que trouxe infâmia ao seu fundador Ruja Ignatova. Esta mulher búlgara, conhecida como Cryptoqueen, foi indiciada pelo FBI por seu papel neste golpe. No entanto, desde 2017, Ignatova conseguiu escapar à aplicação da lei, gerando conjecturas generalizadas sobre o seu estado atual – ela ainda está viva?
A OneCoin, lançada em 2014, enganou os investidores em mais de US$ 4,5 bilhões ao apresentá-la como a próxima grande criptomoeda após o sucesso do Bitcoin. Na verdade, porém, o OneCoin funcionava em um sistema centralizado, apesar de ser comercializado como um ativo criptográfico descentralizado com volume de transações significativo. A verdade foi ocultada por uma abundância de entradas falsas.
Como analista, tenho acompanhado os esforços contínuos das agências de aplicação da lei para localizar Ruja Ignatova, cujos desaparecimentos deixaram muitos perplexos. Apesar das múltiplas tentativas de investigação, nenhuma informação concreta surgiu. Curiosamente, jornalistas e meios de comunicação social também se juntaram à procura de respostas, conduzindo as suas próprias investigações paralelas.
O documentário da BBC descoberto hoje lança luz sobre as associações criminosas de Ignatova, particularmente a sua relação com Hristoforos Nikos Amanatidis, também conhecido como Taki. Conforme relatado pela investigação da BBC-Panorama, Taki recebeu pagamento de Ignatova para garantir sua proteção, ao mesmo tempo que ajudava na lavagem de ganhos ilícitos para a notória operação de tráfico de drogas.
Com base em informações de jornalistas e fontes estreitamente ligadas à investigação, o documentário da BBC-Panaroma apresenta uma teoria convincente que sugere que Taki traiu Ignatova para escapar ao escrutínio das agências de aplicação da lei.
Um jornalista investigativo búlgaro, Dimitar Stoyanov, do bird.bg, obteve um relatório policial detalhando um suposto caso de assassinato. Segundo a reportagem, um dos informantes presentes no local afirmou ter ouvido o cunhado de Taki confessar que Ignatova foi morta por ordem de Toki em 2018. O corpo, conforme a reportagem, foi então desmembrado e jogado no Jônico Mar.
Como analista que examina o caso de Ignatova, deparei-me com outra informação que poderia acrescentar peso às teorias que cercam o seu destino. Krasimir Kamenov, um dos associados de Taki, contou uma conversa que tiveram em que Taki expressou sua crença de que Ignatova estava efetivamente morto.
Se as notícias do documentário da BBC forem precisas, as investigações em andamento sobre o golpe OneCoin e Ignatova encontrarão obstáculos significativos. Aqueles que têm esperança de uma recuperação parcial dos seus investimentos perdidos devem, infelizmente, abandonar essas expectativas.
Apesar do fato de que as vítimas do golpe OneCoin enfrentam atualmente probabilidades aparentemente intransponíveis, ainda há um vislumbre de possibilidade para elas, desde que Ignatova continue a ser incluída na lista dos indivíduos mais procurados do FBI.
O documentário Eye Investigations and Panorama da BBC World Service está disponível aqui:
Imagem: Da Wikipédia
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2024-06-03 20:24