Nigéria retira acusações fiscais contra executivos da Binance

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Como analista com experiência em finanças e direito internacionais, acompanho de perto os desenvolvimentos relativos à Binance e às questões jurídicas de seus executivos na Nigéria. O recente anúncio do Serviço Federal de Receita Federal (FIRS) de que retirou as suas cobranças fiscais contra Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla é um passo positivo. No entanto, estou profundamente preocupado com a deterioração da saúde de Gambaryan e com a continuação da sua detenção.

Dois executivos da Binance que anteriormente enfrentavam acusações fiscais na Nigéria tiveram essas acusações rejeitadas. No entanto, um dos executivos ainda está detido, levantando preocupações sobre a sua saúde, apesar da evolução jurídica.

Como investigador, deparei-me com novas informações sobre a investigação fiscal levada a cabo pelo Serviço Federal de Receita Federal (FIRS) da Nigéria. De acordo com a declaração por e-mail de um representante da família divulgada na sexta-feira, as acusações fiscais contra os executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, foram retiradas.

“O FIRS concordou em revisar suas cobranças para servir exclusivamente na Binance, por meio de seu representante local. Tigran não precisará mais comparecer ao tribunal para o caso FIRS. Isso significa que a Binance é a única ré neste caso”, dizia o comunicado. “Isso mostra que tanto Tigran quanto Nadeem não são tomadores de decisão na Binance e nunca deveriam ter sido detidos e acusados.”

O FIRS decidiu revisar as taxas de forma que apenas os emissários locais da exchange cripto serão responsabilizados. Consequentemente, todas as acusações fiscais contra Gambaryan e Anjarwalla são retiradas, deixando a Binance como a parte identificada em questão.

Dois executivos, identificados numa investigação de branqueamento de capitais liderada pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria (EFCC), continuam implicados no caso. Lamentavelmente, um deles, Gambaryan, continuará encarcerado apesar dos seus problemas de saúde.

Como investidor em criptografia, eu colocaria desta forma: Gambaryan atua como chefe de crimes financeiros e conformidade na Binance, enquanto Anjarwalla ocupa o cargo de diretor regional para a África.

Problemas de saúde de Gambaryan

Foi alegado que o estado de saúde de Gambaryan está a piorar após o seu colapso no tribunal em 23 de Maio, levantando preocupações sobre a possibilidade de ele ter malária.

Atualmente, acredita-se que ele esteja sofrendo de malária. Foi dado um mandato para sua transferência para um hospital para receber cuidados médicos aprimorados. Gambaryan continuará detido.

Um grupo de antigos procuradores e agentes federais dos EUA expressou preocupação com os problemas de saúde de Gambaryan e instou o Departamento de Estado dos EUA a tomar medidas para garantir a sua libertação. Numa carta escrita em 6 de Junho, estes ex-funcionários manifestaram o seu desapontamento com a actual resposta do governo dos EUA, considerando-a inadequada.

Fundo

Dois altos funcionários da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwall, foram detidos pelas autoridades nigerianas em fevereiro e acusados ​​de cometer crimes. Atualmente, Gambaryan está a ser julgado, enquanto Anjarwall conseguiu escapar à detenção e foi posteriormente extraditado do Quénia para a Nigéria.

Dois representantes, um da Binance e outro representando as autoridades nigerianas, reuniram-se para debater questões regulatórias relativas à recente proibição de trocas de criptomoedas pelo governo nigeriano. Após as discussões, foram detidos e detidos num centro de detenção governamental, sem acesso aos seus passaportes.

A Binance tem feito esforços para convencer as autoridades nigerianas de que Gambaryan não tem poder para tomar decisões empresariais. Usando a sua saúde como desculpa, solicitaram que ele fosse dispensado de comparecer em tribunal por quaisquer acusações e, em vez disso, concederam-lhe a liberdade.

Gambaryan e Anjarwalla, que atua como representante da Binance na África, foram originalmente acusados ​​de quatro crimes relacionados à evasão fiscal. Uma destas acusações envolvia a negligência no registo no Serviço Federal de Receita Interna da Nigéria.

2024-06-14 16:55