Como um investidor experiente em criptografia com uma década de experiência, não posso deixar de sentir uma mistura de emoções ao ler esta notícia da Nigéria. Por um lado, é desanimador ver fraudes tão flagrantes visando investidores desavisados, especialmente quando o espaço criptográfico já está repleto de riscos e incertezas.
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Ler Análise Urgente!Na Nigéria, a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros deteve um total de 792 pessoas suspeitas de estarem envolvidas em atividades ilegais relacionadas com investimentos em criptomoedas e fraudes em encontros online.
Em 10 de dezembro de 2024, fiz parte de uma operação que levou à prisão de um grupo diversificado de indivíduos, entre os quais 148 cidadãos chineses e 40 filipinos, durante uma operação no Edifício Big Leaf na Ilha Victoria, Lagos.
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De acordo com uma declaração feita pelo presidente da EFCC, Ola Olukoyede, através do seu porta-voz, Wilson Uwujaren, foi divulgado que os indivíduos acusados utilizaram um edifício de sete andares como campo de treino para os seus associados nigerianos, onde se envolveram em práticas fraudulentas.
Os investigadores recuperaram mais de 500 cartões SIM e equipamentos de informática de última geração usados para atingir vítimas na América do Norte, Europa e outras regiões.
Perfis falsos e golpes românticos
Diz-se que alegadamente cidadãos estrangeiros instruíram os seus estagiários nigerianos sobre como fabricar identidades online e interagir com potenciais vítimas através de serviços como WhatsApp, Instagram e Telegram. O golpe envolvia orientar as vítimas para um site de investimento falso, yooto.com, que exigia uma taxa de ativação inicial de US$ 35.
Os candidatos foram escolhidos por sua experiência em computadores e velocidade de digitação. Após um período de orientação de duas semanas, estes candidatos assumiram o papel de indivíduos estrangeiros para atrair as vítimas. Assim que os contactos fossem estabelecidos, agentes estrangeiros interviriam para gerir a fraude, cortando laços com os agentes nigerianos para ocultar as transacções financeiras.
O dinheiro foi dado aos associados na Nigéria, quer em dinheiro físico, quer através de contas bancárias privadas, evitando a utilização de sistemas bancários empresariais.
Os bens recuperados consistiam em computadores, smartphones e automóveis. A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) indicou que os suspeitos serão acusados após a conclusão dos inquéritos.
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2024-12-17 20:16