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Um executivo da Binance chamado Nadeem Anjarwalla, que escapou da prisão nigeriana, foi localizado no Quénia e poderá ser entregue às autoridades nigerianas para extradição ou deportação através da Interpol até ao final desta semana. O caso de evasão fiscal contra a Binance envolvendo Anjarwalla no Supremo Tribunal Federal da Nigéria foi remarcado para 17 de maio. Enquanto isso, outro executivo da Binance, Tigran Gambaryan, que foi anteriormente detido ao lado dele, permanece sob custódia e será julgado.
As autoridades anunciaram que descobriram graves crimes financeiros, totalizando 35,4 milhões de dólares, abrangendo evasão fiscal, manipulação cambial e lavagem de dinheiro. Esta detenção significa um grande avanço na investigação em curso e resulta de uma força combinada entre equipas de aplicação da lei quenianas e internacionais.
Com base numa notícia de um meio de comunicação local, Nadeem Anjarwalla, procurado na Nigéria por alegadamente ter fugido da custódia, foi detido pelo Serviço de Polícia do Quénia. A INTERPOL está a organizar a sua extradição para a Nigéria nos próximos dias. Funcionários governamentais não identificados confirmaram estes desenvolvimentos. Após a fuga de Anjarwalla da Nigéria, as agências policiais locais e internacionais têm trabalhado intensamente em conjunto para o deter. Anjarwalla fugiu para o Quénia numa tentativa de escapar à captura depois da sua presença ter sido exposta.
As acusações contra Anjarwalla pela Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria sublinham a gravidade da situação. O processo legal está atualmente em andamento para garantir que os envolvidos na fraude sejam responsabilizados.
A parceria entre funcionários do governo nigeriano e queniano, além de aliados internacionais, demonstra a importância do trabalho em equipe no combate às irregularidades financeiras transfronteiriças. A detenção de Anjarwalla e os avanços nos processos judiciais sublinham a dedicação à aplicação da justiça e à salvaguarda do mercado financeiro global.
Será um processo fácil?
O Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria (FIRS) acusou Anjarwalla e outro executivo da Binance de não registrar a exchange de criptomoedas para fins fiscais e de auxiliar na evasão fiscal. No entanto, tanto a Binance quanto os executivos refutaram essas afirmações. A potencial detenção e extradição de Anjarwalla poderá encontrar obstáculos legais, uma vez que os tribunais quenianos exigem mandados de detenção nigerianos ou avisos vermelhos da Interpol para extradição. Este procedimento envolve a aprovação do tribunal e pode levar um tempo significativo, como demonstrado em casos anteriores, como os morosos processos de extradição de Chris Okemo e Samuel Gichuru.
Até o momento, a Binance como plataforma não conseguiu facilitar o retorno dos dois executivos às suas respectivas terras de origem. Afirmaram que um dos indivíduos detidos, Tigran Gambaryan, não tem autoridade para tomar decisões em nome da empresa.
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2024-04-22 16:07