Rainha criptográfica ou vigarista? O mistério de US $ 9,6 milhões revelou! 💸🔍

Em uma reviravolta na trama que poderia fazer com que o escritor de novela mais experiente aumente uma sobrancelha, o regulador financeiro da Austrália decidiu desempenhar o papel de pesado em um drama envolvendo um ex -consultor financeiro chamado Glenda Maree Rogan. Sim, você ouviu isso certo-Glenda, o conhecedor de criptografia, recebeu uma proibição de dez anos por seu papel em um esquema que parece ter sido arrancado das páginas de um thriller ruim.

Imagine isto: entre março de 2022 e junho de 2023, Glenda estava ocupada convencendo seus clientes a investir quase 15 milhões (que são cerca de US $ 9,6 milhões para aqueles de nós que preferem nossos números em dólares americanos) no que ela chamou de charmosamente uma “conta de interesse fixo de alto rendimento”. Alerta de spoiler: Foi tão alto quanto uma conta poupança em uma cooperativa de crédito local. Em vez de investir seu dinheiro suado, ela estava ocupada transferindo-o para suas contas bancárias pessoais e controladas pela empresa, convertendo-a em criptomoeda e enviando-a para carteiras ligadas a uma plataforma de negociação no Reino Unido que já estava na lista travessa da ASIC. Fale sobre uma torção da trama!

ASIC, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, não levou muito gentilmente para a pequena farsa de Glenda. Eles afirmaram que ela “fez declarações falsas aos clientes” e os enganou intencionalmente sobre a natureza, o risco e a liquidez do investimento. Quero dizer, quem sabia que o “alto rendimento” poderia significar “assalto à estrada”? E não vamos esquecer suas reivindicações de operar sob sua capacidade oficial-porque nada diz “confie em mim” como um consultor financeiro que também é um mágico de meio período, fazendo o dinheiro desaparecer!

Como resultado desse fiasco financeiro, Glenda foi proibido de se envolver em qualquer negócio de serviços financeiros ou controlar uma entidade que forneça esses serviços pelos próximos dez anos. É isso mesmo, pessoal – com nenhum ano sem aconselhamento financeiro, o que provavelmente é uma bênção para quem pode ter considerado seus serviços.

Essa ação de execução é apenas uma parte da repressão mais ampla da ASIC sobre atividades suspeitas no setor local. No início deste ano, eles entraram com um processo civil contra um ex-executivo da Crypto sobre o colapso da agora extinta ACX Exchange, que deixou os investidores com uma perda coletiva de mais de 58 milhões de aud. É como um jogo de cadeiras musicais, mas em vez de cadeiras, são as economias de vida das pessoas!

E se você acha que é o fim disso, pense novamente! Outros reguladores da região também estão intensificando seu jogo. O Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac) recentemente apertou as regras para provedores de serviços de ATM de criptografia, tudo em um esforço para proteger os investidores locais contra golpes e melhorar os controles de lavagem de dinheiro. Porque, vamos ser sinceros, se há uma coisa em que todos podemos concordar, é que preferimos não ter nosso dinheiro desaparecer no ar como as promessas de Glenda!

2025-06-12 12:52