Como pesquisador experiente com tendência para descobrir as complexidades da economia digital, encontro-me fascinado e alarmado pelos recentes desenvolvimentos em torno do UAPS, Cryptex e PM2BTC. A repressão das autoridades russas a estas plataformas é uma prova do crescente reconhecimento de que as criptomoedas não podem mais ser ignoradas na luta contra os crimes financeiros.
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Nos últimos dias, as autoridades da Rússia iniciaram uma investigação criminal visando os criadores dos sistemas de pagamento anônimos UAPS e Cryptex, logo após a imposição de sanções pelo OFAC contra eles.
Os órgãos de investigação na Rússia estão atualmente a examinar as acusações contra os criadores do sistema de pagamento não rastreável UAPS e da casa de câmbio digital Cryptex, uma vez que são suspeitos de terem ganho aproximadamente 3,7 mil milhões de rublos (equivalente a cerca de 40 milhões de dólares) através de atividades ilegais.
A investigação, liderada pelo Comité de Investigação da Rússia, conforme relatado num artigo da agência de notícias TASS de 2 de outubro, centra-se principalmente em alegações envolvendo práticas bancárias ilícitas, acesso ilegal a dados e operação de um sistema de pagamento não autorizado sem o licenciamento necessário.
Estabelecidos em 2013 e introduzidos em 2018, respectivamente, o UAPS e o Cryptex foram criados especificamente para reforçar cerca de 33 serviços digitais frequentemente utilizados por cibercriminosos. Esses serviços variam desde câmbio de moeda digital, saques em dinheiro e negociação de cartões bancários. Ao facilitar estas transações, estas plataformas permitiram que hackers e outros agentes maliciosos limpassem os seus ganhos ilícitos. Notavelmente, mais de 112 mil milhões de rublos (aproximadamente 1,2 mil milhões de dólares) passaram por esta rede apenas no ano de 2023.
Rússia visa rede de troca de criptografia em grande repressão
148 buscas foram realizadas por agências de aplicação da lei em 14 áreas diferentes da Rússia, resultando na prisão de 96 indivíduos sob suspeita. Um número significativo destes indivíduos está a ser acusado de crimes ligados a organizações criminosas e transações financeiras ilícitas.
O dispositivo segue a identificação feita pela OFAC em 26 de setembro, rotulando a Cryptex e seu criador, Sergey Ivanov, como atores importantes na facilitação de transações financeiras ilegais. Conforme declarado pela OFAC, acredita-se que tanto a Cryptex quanto a UAPS estejam envolvidas na lavagem de fundos para pagamentos de ransomware, mercados negros online e negócios fraudulentos.
A Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro dos EUA sinalizou a plataforma adicional de Ivanov, PM2BTC, como um foco principal nas investigações de lavagem de dinheiro sob a Lei Anti-Russa de Lavagem de Dinheiro, representando uma das ações mais substanciais tomadas contra as bolsas de criptomoedas.
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2024-10-02 17:33