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Como analista com experiência em direito internacional e direitos humanos, estou profundamente preocupado com a detenção em curso de Tigran Gambaryan, um executivo da Binance, na Nigéria. O recente apelo à sua libertação por parte de mais de 100 antigos procuradores e agentes federais acrescenta peso à crescente urgência desta situação.
Em meio a crescentes controvérsias, a Nigéria continua inabalável com seu processo judicial contra o executivo da Binance, Tigran Gambaryan, diante das crescentes demandas de legisladores e ex-funcionários americanos. Aproximadamente 100 ex-investigadores federais se uniram para escrever uma carta ao secretário de Estado Tony Blinken.
Num relatório da Axios, esta carta defende urgentemente a libertação de Gambaryan, sublinhando a crescente tensão nas relações diplomáticas entre os dois países.
O caso contra Gambaryan
Como um investidor em criptografia acompanhando as últimas notícias, me deparei com relatos preocupantes sobre Tigran Gambaryan, um ex-policial que se tornou funcionário de nível médio da Binance. Infelizmente, ele está sob custódia nigeriana há aproximadamente três meses, em condições menos favoráveis.
Gambaryan, em conjunto com o representante da Binance na África, Nadeem Anjarwalla, foi levado sob custódia em 26 de fevereiro de 2024, devido a alegações de obtenção de lucros ilícitos em transações. No entanto, Anjarwalla conseguiu escapar da detenção em março. Atualmente, Gambaryan está lidando com uma acusação de US$ 35 milhões por lavagem de dinheiro e crimes fiscais. Esta ação é um elemento da iniciativa mais ampla da Nigéria para controlar a especulação monetária, proibindo plataformas de criptomoeda.
Um apelo por justiça
Como pesquisador que estuda os desenvolvimentos recentes na indústria de criptografia, me deparei com uma situação intrigante: mais de 100 ex-promotores e agentes federais se uniram para defender a libertação de Tigran Gambaryan, um executivo da Binance. Numa carta dirigida ao Secretário de Estado Tony Blinken, sublinharam a importância desta questão da detenção.
Eu, como analista, revisei uma carta escrita pela ex-promotora federal Katie Haun. O documento levanta preocupações sobre a deterioração do estado de saúde de Gambaryan. Afirma-se que o seu mau estado se deve ao acesso insuficiente a cuidados médicos e jurídicos. Nomeadamente, a prisão de Kuje, onde está actualmente detido, ganhou a reputação de albergar alguns dos criminosos mais notórios da Nigéria.
A carta mostra o papel-chave de Gambaryan em investigações notáveis, particularmente aquelas relativas à pornografia infantil, questões de segurança nacional e financiamento do terrorismo.
Como investigador que estuda a carreira de um indivíduo, deparei-me com numerosos testemunhos dos meus antigos colegas profissionais que atestam o seu compromisso inabalável na defesa do quadro jurídico. Eles compartilharam comigo seus relatos pessoais sobre seu trabalho incansável em investigações criminais de alto nível.
Envolvimento do Congresso
Nos Estados Unidos, tem havido um interesse político significativo no caso da libertação de Gambaryan. O presidente do Comitê de Relações Exteriores da Câmara, Michael McCaul (R-TX), juntamente com outros 16 membros do Congresso, escreveram uma carta ao presidente Joe Biden, defendendo uma ação rápida para trazer Gambaryan de volta ao país.
Um grupo de representantes da Câmara, liderado pelo presidente Michael McCaul do Comitê Republicano de Relações Exteriores da Câmara, escreveu uma carta ao presidente Biden, ao secretário Blinken e ao SPEHA (enviado presidencial especial para assuntos de reféns) do Departamento de Estado, solicitando sua intervenção em trazer para casa Tigran Gambaryan da detenção. A carta explica que Gambaryan está atualmente doente com malária enquanto está detido.
— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 4 de junho de 2024
Posição da Nigéria
Do ponto de vista oposto, as autoridades nigerianas argumentam que as acusações contra Gambaryan são válidas e baseadas em procedimentos legais. O Ministro da Informação da Nigéria, Mohammed Idris, confirmou que o julgamento relativo a Gambaryan e Binance por alegado comércio ilegal de criptomoedas foi conduzido de acordo com os requisitos legais.
As evidências corroboram o argumento da promotoria, segundo ele, com a próxima sessão judicial marcada para 20 de junho de 2024.
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2024-06-07 08:37