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Como analista experiente que navegou por inúmeras crises financeiras e investigações regulatórias, considero esta situação com o TD Bank bastante intrigante. Parece que a abordagem negligente do banco às transações de criptomoedas os levou a um caminho caro, com as pesadas penalidades previstas na Lei de Sigilo Bancário servindo como um lembrete claro da necessidade de vigilância na era digital.
A Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN) impôs mais de US$ 3 bilhões em penalidades ao TD Bank devido à sua falha em relatar transações suspeitas de criptomoeda. Esta é a maior multa alguma vez aplicada ao abrigo da Lei do Sigilo Bancário. O TD Bank aprovou mais de 2.000 solicitações questionáveis vinculadas a um Grupo de Clientes C não identificado, que operava com criptomoedas, mas relatou um tipo diferente de negócio. A maior parte desses fundos originou-se de uma plataforma de câmbio digital com sede no Reino Unido e foi transferida para bancos colombianos na outra ponta. Como não tomaram as medidas adequadas, o FinCEN multou pesadamente o banco e impôs-lhes um monitoramento de conformidade de quatro anos.
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2024-10-15 09:52