O Bitcoin Bandit recebe 6 anos: quem sabia que a lavagem poderia ser tão lucrativa? 😂💰

• Trung Nguyen recebe 6 anos de prisão por bitcoin não autorizado.
• lavou mais de US $ 1 milhão para golpistas e traficantes de drogas via venda nacional.
• omiti o registro do FinCen, violou as leis de lavagem de dinheiro.

Em uma história tão antiga quanto o tempo, Trung Nguyen, 48 anos, de Danvers, se viu um pouco de picles. Um júri, com a sabedoria de Salomão, o considerou culpado de executar uma operação de bitcoin não licenciada, e o juiz, Richard G. Stearns, entregaram uma sentença de seis anos de prisão por suas audaciosas escapadas de dinheiro a bitcoin. A sentença incluiu cinco anos atrás das grades, três anos de liberação supervisionada e uma pesada confisco de US $ 1.513.000,04. Sim, você leu certo – quatro centavos! De 2017 a 2020, a empresa de máquinas de venda automática de Nguyen tornou -se um playground para golpistas e traficantes de drogas, transformando dinheiro ilícito em moedas digitais brilhantes.

O julgamento de Nguyen, apelidado de DCS420 (porque por que não?), Terminou em apenas cinco dias e, em novembro de 2024, o júri havia falado. Ele foi considerado culpado de administrar um negócio de dinheiro não licenciado e lavagem de dinheiro, mas milagrosamente absolvido da acusação de fraude em dinheiro. Os advogados assistentes dos EUA Seth B. Kosto e Benjamin A. Saltzman não se divertiram, alegando que Nguyen tinha um talento especial por violar intencionalmente os regulamentos federais. Quem sabia que ser um criminoso poderia ser tão complicado?

Operação Bitcoin não licenciada exposta

Nguyen, o mentor, disfarçou inteligentemente sua operação sob o disfarce da National Vending, LLC, enganando bancos e funcionários do governo para pensar que ele era apenas mais um empreendedor de máquina de venda automática. Mal sabiam eles, ele estava recebendo dinheiro de clientes, incluindo um revendedor de metanfetamina e trocando -o por bitcoin – por um preço, é claro! Em 2018, ele arrecadou US $ 250.000 do revendedor de narcóticos em dez transações separadas. De 2019 a 2020, ele desempenhou o cargo de Cupido para vítimas de scam de romance em Missouri, Connecticut e Massachusetts, instruindo -as a entregar dinheiro ao Bitcoin, que ele enviou para fraudadores no exterior. O amor é realmente um campo de batalha! 💔

De acordo com a lei federal, os trocadores de moeda virtual são tratados como transmissores de dinheiro, o que significa que eles precisam se registrar no FinCen, uma divisão do Departamento de Tesouro. Alerta de spoiler: Nguyen não se registrou como um negócio de serviços de dinheiro e, convenientemente, esqueceu de registrar relatórios para transações acima de US $ 10.000. “Nguyen estava ciente de receber fundos ilegais e ajudou a facilitar o crime”, disse o advogado interino dos EUA Joshua S. Levy. Bem, essa é uma maneira de ganhar a vida!

Para fugir do longo braço da lei, Nguyen confiou em mensagens e software criptografados que escondiam suas transações de bitcoin. Ele era como um mágico, dividindo depósitos mais de US $ 10.000 em quantidades menores e espalhando -os por vários dias ou ramos diferentes. Fale sobre um ato que desaparece! Ele até criou uma frente de negócios falsa, omitindo qualquer menção ao Bitcoin e conjurando nomes de fornecedores como um verdadeiro artista.

A aplicação da lei toma ação difícil

A cortina caiu sobre o grande esquema de Nguyen graças a uma investigação da Homeland Security Investigations, da IRS Investigation e do Serviço de Inspeção Postal dos EUA. Michael J. Krol, agente especial responsável pelas investigações de segurança interna na Nova Inglaterra, afirmou que, esquivando -se de regras bancárias, Nguyen canalizava dinheiro ilegal para a economia regular. A investigação revelou que ele conscientemente lidou com os fundos de traficantes de drogas e vítimas de fraude, enquanto fingia ser um empresário legítimo. Bravo!

A repressão do governo a Nguyen é uma prova de seu compromisso de pôr um fim aos crimes de criptomoeda. O Departamento de Justiça está em uma missão para atingir serviços que transferem fundos ilegalmente, muitos dos quais estão ligados ao fraude e tráfico de drogas. Recentemente, um homem do Texas conseguiu lavar mais de US $ 1 milhão em fundos de fraude usando um método semelhante e recebeu uma sentença de prisão. Parece que o crime não paga – a menos que você seja muito, muito bom nisso! 😅

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2025-05-24 08:32