Investigação de roubo de criptografia: a verdade chocante por trás do roubo de US$ 4,3 milhões

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Como analista experiente com formação em segurança cibernética e grande interesse no espaço criptográfico, fico constantemente impressionado com a engenhosidade dos atores legítimos e maliciosos neste ecossistema dinâmico. O caso de Faris Ali, ou Zay/Tommy, serve como mais um forte lembrete da importância da vigilância e da prudência ao navegar no mundo dos ativos digitais.

Investigando transações de criptomoeda, ZachXBT investigou recentemente um caso de roubo digital ocorrido em junho de 2024, com um valor roubado estimado em US$ 4,3 milhões. O principal suspeito, conhecido pelos pseudônimos Zay ou Tommy, teria cometido um roubo físico no Reino Unido após uma violação de dados de criptomoeda. O crime foi orquestrado com outros indivíduos disfarçados de entregadores.

Crypto Heist organizado por Faris Ali

Como analista, estou analisando um caso em que, em 18 de junho de 2024, uma vítima compartilhou uma postagem na plataforma de mídia social X. Nessa postagem, eles afirmaram que foram forçados, sob coação, a transferir aproximadamente US$ 4,3 milhões em criptomoedas para dois endereços específicos. A postagem também enfatizou que no momento do compartilhamento, a maior parte dos fundos roubados permanecia intocada. Este relatório foi originalmente apresentado pela vítima e posteriormente trazido à luz por ZachXBT, que então iniciou uma investigação para aprofundar esta situação.

Faris Ali, o homem acusado de roubo, iniciou uma troca de diálogo com um associado poucas horas antes do roubo e ZachXBT conseguiu desenterrar os registros do bate-papo. 

Dois deles afirmaram que pretendiam usar disfarces de entregadores ao se aproximarem da residência da vítima. Eles transmitiram isso postando fotos do prédio da vítima, da entrada e da abordagem final antes que um deles comentasse: “Estamos saindo agora”. A forma como este roubo foi realizado indica uma estratégia bem pensada e uma execução deliberada da atividade pretendida.

ZachXBT revela evidências importantes

Numa reviravolta surpreendente, Faris Ali pareceu esquecer a sua própria identidade ao partilhar uma fotografia do seu documento de fiança no Telegram, insistindo que não participou em qualquer actividade criminosa. No entanto, evidências subsequentes contradizem esta afirmação. Notavelmente, o domínio ENS ‘farisali.eth’ foi registrado após o roubo, e uma mensagem na rede foi enviada sugerindo uma conexão entre Ali e o crime.

A comunidade criptográfica pode aprender com a controvérsia descoberta por ZachXBT. Ele ofereceu conselhos práticos para prevenir tais ataques, incluindo:

  • Não fale com ninguém sobre seus investimentos em criptografia nem os anuncie em qualquer forma de mídia social.
  • Acompanhe como os dados pessoais são expostos on-line com frequência.
  • Fornecer informações erradas quando alguém for solicitado a divulgar informações irrelevantes e desnecessárias.

Lições importantes para a comunidade criptográfica

Este incidente aponta para um padrão alarmante na Europa Ocidental moderna, onde várias casas foram invadidas para fins de criptomoeda nos últimos meses. Esperemos que o desmascaramento de Faris Ali ajude a trazer justiça não só neste caso, mas também em casos semelhantes.

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2024-10-11 10:26