Como um pesquisador que se aprofundou no mundo das criptomoedas e seus esquemas associados, fico constantemente surpreso com o quanto alguns indivíduos irão para recuperar perdas de investimentos fracassados. O caso de Shailesh Babulal Bhatt, um investidor no infame esquema BitConnect Ponzi, é um forte lembrete desse fato.
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Um homem da Índia teria sequestrado dois indivíduos ligados ao esquema BitConnect de US$ 2,4 bilhões, com a intenção de recuperar o dinheiro que perdeu na operação que lembrava um esquema Ponzi.
Sabe-se que Shailesh Babulal Bhatt investiu na BitConnect Coin, moeda digital usada na plataforma. Conforme relatado pela Diretoria de Execução da Índia, Bhatt e seus associados sequestraram dois funcionários de Satish Kumbhani, o fundador da BitConnect, na tentativa de recuperar suas perdas exigindo pagamentos de resgate.
Lançado em 2016, o que parecia ser uma oportunidade lucrativa de investimento chamada BitConnect acabou por ser um esquema Ponzi. Investidores desavisados foram persuadidos a comprar moedas BitConnect e emprestá-las com a promessa de retornos diários de até 1%. A plataforma foi comercializada como sendo conduzida pelo “BitConnect Trading Bot” e “software de volatilidade”. No entanto, na realidade, foi um esquema enganoso.
De forma semelhante aos esquemas Ponzi, aqueles que administram o BitConnect usaram fundos trazidos por novos investidores para pagar retornos aos anteriores. Ao longo dos seus dois anos de vida, roubou aproximadamente 2,4 mil milhões de dólares às vítimas em todo o mundo. Eventualmente, o esquema e o token desmoronaram após ordens regulatórias estaduais dos EUA para interromper as operações.
De acordo com a declaração do Diretor Executivo, Bhatt obteve com sucesso cerca de 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin e cerca de 117,5 milhões de rúpias indianas dos funcionários da BitConnect. O valor total desse tesouro é de aproximadamente US$ 146,8 milhões.
Após um exame mais detalhado, descobriu-se que seus associados embolsaram aproximadamente US$ 34 milhões, que utilizaram para comprar imóveis, ouro e vários outros bens valiosos. A Direcção de Execução confiscou bens num total de 52 milhões de dólares, incluindo bens móveis e imóveis relacionados com o caso.
Em 13 de agosto, Bhatt foi levado sob custódia ao abrigo da Lei Anti-Lavagem de Dinheiro da Índia, depois de ter comparecido perante um tribunal em Ahmedabad. A investigação contra Bhatt começou após o envio de dois Relatórios Policiais Iniciais ao Departamento de Investigação Criminal do Estado em 2022. Sua prisão ocorreu aproximadamente um mês após um incidente de sequestro em 2017.
A localização do fundador do BitConnect, Satish Kumbhani, permanece um mistério, mas várias figuras proeminentes associadas ao esquema enfrentaram acusações ao longo do tempo. Um desses indivíduos é John Louis Anthony Bigatton, que foi considerado culpado pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos em julho de 2024 por oferecer aconselhamento financeiro não autorizado.
Noutro caso, as autoridades malaias descobriram um evento semelhante a um caso de resgate de criptomoeda, onde detiveram 14 indivíduos por raptar um cidadão chinês e uma mulher malaia. Os sequestradores receberam aproximadamente US$ 1,2 milhão em moeda digital como resgate.
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2024-08-19 11:22