Como analista financeiro experiente, com mais de duas décadas de experiência no rastreamento de atividades ilícitas e esquemas de lavagem de dinheiro, considero esta operação intrigante e perturbadora. A escala e a sofisticação deste sindicato são impressionantes, mas o impacto na integridade do nosso sistema financeiro é alarmante.
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Em termos mais simples, as autoridades de Hong Kong conseguiram desmantelar uma intrincada rede de actividades de branqueamento de capitais. Esta operação envolveu a movimentação de aproximadamente US$ 190 milhões usando criptomoedas e mais de 200 contas bancárias.
Foi noticiado pelo South China Morning Post, com base em fontes familiarizadas com a situação, que os funcionários aduaneiros de Hong Kong desmantelaram um esquema de lavagem de dinheiro. Acredita-se que esta operação tenha movimentado aproximadamente US$ 192 milhões em fundos potencialmente ilegais, usando criptomoedas e mais de 200 contas bancárias.
Segundo o relatório, a ação coerciva resultou na apreensão de quatro pessoas: um homem, seu pai e uma mulher que ocupava o cargo de secretária de três empresas implicadas na fraude, entre elas.
Como investidor em criptografia, recentemente me deparei com uma informação preocupante envolvendo um suposto sindicato administrado por uma família. Diz-se que este grupo explorou cerca de quarenta contas bancárias associadas a seis aparentes empresas de fachada com o objectivo de recolher e lavar fundos questionáveis provenientes da Coreia do Sul. Durante um período de aproximadamente dois anos, de agosto de 2020 a agosto de 2022, essas contas facilitaram mais de 2.000 transações, de acordo com o relatório.
O Inspetor do Departamento de Investigação Financeira da Alfândega, Poon Yip-kan, revelou que os fundos ilegais foram rapidamente transferidos através de contas de empresas de fachada e distribuídos em aproximadamente 180 contas bancárias externas para ocultar a sua origem. Um motorista de táxi, um dos conspiradores, supostamente ganhou cerca de US$ 9.000 por mês enquanto lavava cerca de US$ 38,4 milhões por meio de criptomoeda em plataformas estrangeiras não identificadas. O relatório não divulga quais plataformas específicas foram empregadas.
Com base nos relatórios do SCMP, as autoridades suspenderam aproximadamente US$ 280.000 em contas associadas, mas o valor exato congelado ainda é incerto. Os suspeitos receberam fiança e continuarão sob investigação, uma vez que as autoridades sugerem potenciais novas detenções à medida que rastreiam a origem dos fundos ilícitos.
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2024-08-08 15:12