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As autoridades locais de Taiwan prenderam um indivíduo de 30 anos chamado Chen, que supostamente atuava como comerciante de criptomoedas não licenciado, devido à recente implementação de leis mais rígidas contra lavagem de dinheiro.
Em Kaohsiung, Chen tem aproveitado grupos do Facebook para negociar negociações de criptomoedas, especialmente Tether (USDT), e organizar negócios presenciais onde troca a moeda digital por dinheiro vivo.
Tendo como pano de fundo a lei recente, diz-se que Chen executou um número significativo de negócios em apenas algumas semanas, totalizando 400.000 USDT e rendendo-lhe NT$ 800.000. Em 24 de dezembro, a polícia o prendeu e confiscou vários itens, como computadores, telefones celulares, caixas registradoras e cofres, para uso como prova.
Como o sistema de registro do Provedor de Serviços de Ativos Virtuais entrou em vigor em 30 de novembro de 2024, esta é a primeira ocorrência relatada pela fonte de notícias local The Liberty Times de tal caso.
De acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, não é permitido que empresas não registradas prestem serviços que envolvam ativos virtuais.
Revendedores de moedas não registrados
Como investidor em criptografia, descobri recentemente que as autoridades realizaram uma operação em um “estúdio de negociantes de moedas” não registrado localizado na Chengdu Road, em Taipei. Descobriu-se que esta operação, gerenciada por indivíduos de sobrenome Lin e Liu, vendia USDT com uma margem de lucro de 10%.
No mês passado, foi constatado que o estúdio faturou mais de NT$ 200 milhões e teve um lucro de cerca de NT$ 20 milhões, o que equivale a aproximadamente US$ 600 mil. Segundo relatos, os trabalhadores deste estúdio recebem um salário mensal de NT$ 40.000.
O estúdio faturou mais de NT$ 200 milhões em vendas no mês passado e teve um lucro de cerca de NT$ 20 milhões ou US$ 600.000. Os funcionários do estúdio recebem NT$ 40.000 por mês.
A Comissão de Supervisão Financeira informa vivamente que apenas 26 entidades legalmente reconhecidas têm autoridade para lidar com activos virtuais. A participação em transações ilegais de moeda digital pode levar a consequências legais, como prisão por um período máximo de dois anos ou multas no valor de NT$ 5 milhões.
As autoridades estão a intensificar a monitorização de espaços online para detectar actividades ilegais e a encorajar as pessoas a realizar transacções exclusivamente com prestadores de serviços sancionados.
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2025-01-10 17:06