Homem indiano sequestrou dois funcionários da BitConnect para recuperar investimentos perdidos

Por
  • A Diretoria de Execução da Índia (ED) prendeu um indivíduo por sequestrar funcionários da BitConnect para recuperar suas perdas no esquema Ponzi.
  • Shailesh Babulal Bhatt exigiu e recebeu US$ 125 milhões em resgate para libertar as vítimas.

Como um investidor experiente em criptografia com uma tendência para se manter atualizado sobre os últimos desenvolvimentos no mundo da moeda digital, devo dizer que a prisão de Shailesh Babulal Bhatt pela Diretoria de Execução da Índia é uma reviravolta chocante e intrigante.

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A agência de fiscalização indiana, conhecida como Direcção de Execução (ED), deteve Shailesh Babulal Bhatt devido ao seu suposto papel no rapto de dois trabalhadores da BitConnect, uma plataforma online anterior, com o objectivo de recuperar as perdas sofridas.

Como analista, descobri alguns detalhes preocupantes sobre um empreendimento anterior conhecido como BitConnect. Nesta plataforma, eles trocaram tokens BitConnect (BCC) por bitcoin, atraindo investidores com promessas de retornos substanciais. Infelizmente, o projecto ruiu quando o seu fundador, Satish Kumbhani, o encerrou abruptamente e desapareceu, deixando para trás um rasto de investidores desiludidos.

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Bhatt reivindicou com sucesso um resgate de US$ 125 milhões por meio dos sequestros

Bhatt, o captor, apreendeu suas vítimas e exigiu um resgate no valor de aproximadamente US$ 125 milhões (Rs. 1.232,50 crores), que incluía 2.091 bitcoins, 11.000 Litecoins e US$ 1,7 milhão em rúpias indianas em dinheiro. Ele forneceu US$ 34 milhões (Rs. 289 milhões) como incentivo aos seus associados que o ajudaram no sequestro. Posteriormente, usaram esses fundos para comprar imóveis, ouro e outros bens valiosos.

De acordo com um anúncio da Diretoria de Execução, a investigação descobriu que Shailesh Bhatt supostamente sequestrou dois funcionários de Satish Kumbhani para recuperar seu investimento. Este ato o levou a exigir e receber 2.091 Bitcoins, 11.000 LiteCoins e aproximadamente INR 145 milhões em dinheiro como resgate, antes de finalmente libertar os funcionários sequestrados.

Em 13 de agosto, Bhatt foi levado sob custódia pela Diretoria de Execução (ED), e eles continuam detidos enquanto a investigação sobre o assunto está em andamento. Ele foi acusado de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) da Índia quando compareceu perante um tribunal especial na cidade de Ahmedabad.

Como um investigador experiente com anos de experiência, fico constantemente surpreso com as complexidades que existem no mundo do crime. Meu último caso começou por meio de dois relatórios iniciais apresentados pela filial do Departamento de Investigação Criminal (CID) em Surat, outra cidade. A Divisão Económica (ED), uma filial da nossa agência, apreendeu mais de 52 milhões de dólares em bens – bens móveis e imóveis – dos acusados.

O fundador do BitConnect, Kumbhani, permanece indescritível e não rastreado. Sua fuga ocorreu durante uma investigação em andamento pelas autoridades indianas, e ele foi posteriormente acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) em 2022 e processado pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

 

2024-08-19 20:40