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Como um investidor criptográfico experiente que testemunhou os altos e baixos deste mercado dinâmico, não posso deixar de expressar minha preocupação ao ouvir sobre o último movimento do hacker Poloniex para lavar ativos roubados através do Tornado Cash. A notícia é particularmente alarmante, dado que esta parece ser a primeira vez que tal ação foi tomada no mundo criptográfico após o hack de alto perfil da Poloniex em novembro passado, que resultou na perda de quase US$ 125 milhões.
O hacker da exchange de criptomoedas Poloniex transferiu 100 ETH para o misturador Tornado Cash.
Como analista de criptomoedas, me deparei com uma notícia intrigante do jornalista Colin Wu. De acordo com o seu relatório, este é o primeiro caso conhecido em que um hacker optou por lavar os seus ganhos ilícitos. O valor dos ativos digitais roubados, incluindo Ethereum (ETH), Tron (TRX), Bitcoin (BTC) e Bitcoin Token (BTCT), equivale a aproximadamente US$ 182 milhões, ainda reside na carteira do hacker.
Hoje, o hacker Poloniex, identificado pelo endereço Ethereum 0x3E…fDFd, transferiu 100 ETH (aproximadamente US$ 308.000) para Tornado Cash pela primeira vez. Acredita-se que esta transação esteja relacionada a atividades de lavagem de dinheiro. O hacker Poloniex detém atualmente mais de US$ 182 milhões em ativos criptográficos em várias criptomoedas.— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 7 de maio de 2024
Em 10 de novembro de 2023, a Poloniex sofreu uma perda significativa de aproximadamente US$ 125 milhões em criptomoedas como resultado de um ataque cibernético. O proprietário da exchange, Justin Sun, revelou posteriormente que alguns dos ativos vinculados às carteiras do invasor foram identificados e congelados. Em um anúncio seguinte, a Sun fez uma oferta para que o hacker devolvesse os fundos roubados, em troca da qual receberia uma recompensa totalizando US$ 10 milhões.
Especialistas da plataforma de criptomoeda da Kronos Research e do protocolo de empréstimo cross-chain da Hundred Finance começaram a movimentar fundos para o copo de criptomoeda Tornado Cash.
A equipe de análise da PeckShield descobriu que um invasor realizou uma transação exploratória avaliada em US$ 200 em Ethereum (ETH). Posteriormente, eles transferiram uma quantia significativa, aproximadamente 1.314 ETH ou quase US$ 4 milhões, para uma carteira recém-criada. O hacker realizou então dez transações de 100 ETH cada a partir deste endereço final, transferindo os fundos para o Tornado Cash para transações ocultas.
Os fundos enviados para Tornado Cash aumentaram para 3.000 ETH por aproximadamente US$ 3 milhões.
A Kronos Capital foi hackeada em novembro de 2023 depois que invasores conseguiram acessar as chaves de API.
Tornado Cash, um misturador de criptografia, está sob escrutínio desde que foi descoberto que era usado para lavagem de fundos obtidos ilegalmente. Em resposta, o governo dos EUA impôs sanções a este serviço em agosto de 2022. Os seus desenvolvedores, incluindo Alexey Pertsev, seu cofundador, foram acusados de lavagem de dinheiro e violações de sanções. No final de março, o Ministério Público solicitou uma pena de prisão de cinco anos para Pertsev.
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2024-05-07 17:42