Como um investidor experiente em criptografia com mais de duas décadas de experiência nesta indústria dinâmica, não posso deixar de sentir uma mistura de emoções ao ler sobre a sentença de Heather “Razzlekhan” Morgan e seu parceiro Ilya Lichtenstein por seus papéis na Bitfinex de US$ 10,8 bilhões. hackear.
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De acordo com o tribunal, Heather “Razzlekhan” Morgan recebeu uma sentença de aproximadamente dois anos de prisão devido ao seu envolvimento no hack da Bitfinex, que resultou em perdas no valor de US$ 10,8 bilhões, conforme declarado em 18 de novembro.
Como analista, posso revelar que tive conhecimento de um esquema orquestrado por mim e pelo meu parceiro, Ilya Lichtenstein, no qual tentamos roubar aproximadamente 120.000 Bitcoin (BTC) da bolsa de criptomoedas Bitfinex. Naquela época, esse valor equivalia a cerca de US$ 17 milhões. As autoridades detiveram-nos em Fevereiro de 2022 e, posteriormente, em Julho de 2023, admitimos culpa nas acusações de conspiração e branqueamento de capitais.
A juíza do Tribunal Distrital do Distrito de Columbia, Colleen Kollar-Kotelly, disse que Morgan cometeu crimes graves intencionalmente e só parou quando forçado pelas autoridades. Morgan afirmou que soube do roubo de Lichtenstein após o fato. Sua declaração na audiência expressou vergonha e arrependimento por ajudar seu marido no hack da Bitfinex.
Na verdade, vocês foram colaboradores iguais na operação de lavagem de dinheiro. Você optou por não encerrar seu envolvimento até que sua apreensão ocorresse.
Juiz Colleen Kollar-Kotelly
O tribunal americano decidiu impor uma pena de prisão de 18 meses a Morgan, o que é consistente com o que sugeriram os procuradores. Enquanto isso, Lichtenstein, que orquestrou o hack, recebeu uma sentença de cinco anos de prisão na semana passada.
Em essência, se todas as penas tivessem sido aplicadas, teriam enfrentado uma pena combinada de prisão de 25 anos. No entanto, Lichtenstein e Morgan conseguiram branquear cerca de 20% dos lucros ilegais. A dupla também foi obrigada a abrir mão de todos os ganhos do roubo, após alegações das autoridades federais de que eles haviam fraudado os EUA e planejado meticulosamente métodos para limpar seu dinheiro.
De acordo com os relatórios dos investigadores, Lichtenstein e Morgan supostamente transferiram ativos entre vários blockchains, empregaram dispositivos de criptomoeda para ocultar seus rastros digitais, negociaram criptomoedas em mercados clandestinos e, por fim, compraram ouro como meio de lavar o dinheiro que obtiveram ilegalmente.
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2024-11-19 14:12