Grupo de fraude Blockchain ataca novamente e lança novo esquema na rede Blast

Diz-se que um grupo notoriamente fraudulento, anteriormente envolvido em negócios fraudulentos de blockchain, iniciou um novo projeto questionável na plataforma Blast.

Com base nas descobertas de ZachXBT, um conhecido investigador de transações blockchain, estima-se que o grupo transferiu cerca de US$ 1 milhão em fundos obtidos ilicitamente para a Base com a intenção de usá-los em seu mais recente esquema fraudulento.

Aviso à comunidade: uma notória gangue de golpistas, incluindo Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire e outros, ressurgiu no Blast @Leaperfinance. Recentemente, eles arrecadaram com sucesso aproximadamente US$ 1 milhão de fundos contaminados após suas puxadas de tapete anteriores. Agora, eles estão ocupados adicionando liquidez ao seu novo projeto.

— ZachXBT (@zachxbt) 14 de abril de 2024

No início, os fundos foram transferidos de uma conta Ethereum (ETH) com um passado duvidoso, ligada a fraudes anteriores. Posteriormente, esses fundos foram parar em outra conta da rede Polygon.

Após serem acusados ​​de fraude, os suspeitos trocaram seus ativos por wETH e os transferiram através de diversas plataformas blockchain com a ajuda de intermediários como Orbiter e Bungee.

Através da sua abordagem, descobriram a rede Blast, onde supostamente financiaram um endereço suspeito ligado à Leaper Finance – uma plataforma descentralizada para empréstimos com garantia excessiva.

ZachXBT descreve essas transações como um influxo inesperado de fundos destinados a atrair pessoas involuntárias.

Ao mesmo tempo, um conhecido investigador de blockchain que expôs vários golpes na esfera das criptomoedas destacou sua suspeita de que as mesmas pessoas estão envolvidas no ZebraLending, um projeto Base com aproximadamente US$ 311.000 em valor total bloqueado.

ZachXBT afirma que esta organização tem um histórico de iniciar projetos que atraem grandes quantias de Valor Total Bloqueado (TVL), mas posteriormente desaparecem com os fundos. O investigador revela que esses fraudadores fabricam documentos Know-Your-Customer (KYC) e se unem a empresas de auditoria de segurança questionáveis ​​para dar uma ilusão de legitimidade.

Histórico de golpes

O grupo expandiu seu alcance para outras redes blockchain, como Avalanche (AVAX), Ethereum, Arbitrum (ARB) e Solana (SOL), demonstrando sua flexibilidade e ampla influência no cenário tecnológico descentralizado.

Com base nas descobertas da ZachXBT, os golpistas tendem a expandir seus esquemas de honeypot para atingir o valor de sete dígitos antes de puxar o tapete e roubar os fundos dos investidores. Anteriormente, esse mesmo grupo foi responsável pela criação de projetos como Solfire Finance na rede Solana, Lendora Protocol on Scroll e Magnate Finance on Base.

No caso Magnate Finance, os suspeitos supostamente retiraram mais de US$ 6,5 milhões do fundo depois que especialistas em segurança como ZachXBT alertaram sobre possíveis problemas. A fraude da Solfire rendeu-lhes cerca de US$ 3 milhões.

Mais recentemente, a Blast, uma rede desenvolvida por Tieshun Roquerre, o fundador do Blur, passou por vários casos de fraude, vulnerabilidades e golpes de saída. Somente em fevereiro, mais de 500 Ether foram retirados de usuários em um incidente de rug pull envolvendo um projeto na plataforma chamado RiskOnBlast.

Em março, o jogo blockchain Super Sushi Samurai, que é nativo de sua rede, sofreu uma exploração simbólica pouco antes de seu lançamento oficial. A equipe reconheceu uma exploração que causou uma perda de US$ 4,6 milhões devido a uma falha no contrato inteligente, conforme confirmado pela empresa de segurança on-chain CertiK.

A equipe do Super Sushi alega que um invasor manipulou fraudulentamente o contrato inteligente do jogo, permitindo saldos de tokens inflacionados e vendas excessivas no pool de liquidez.

Durante o mesmo mês, outro jogo NFT baseado na tecnologia Blast, chamado Munchables, sofreu um incidente de segurança significativo, resultando em uma perda de US$ 62 milhões. A equipe por trás do Munchables reconheceu a violação e anunciou sua intenção de rastrear as ações do culpado e interromper quaisquer transações em andamento.

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2024-04-15 04:14