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Um grande júri dos EUA acusa três indivíduos de administrar os coletores de criptomoedas Blender.io e Sinbad.io, que foram supostamente utilizados para limpar fundos obtidos ilicitamente.
Um grande júri federal dos EUA acusou três indivíduos da Rússia de gerenciar plataformas de criptomoeda Blender.io e Sinbad.io. Esses suspeitos são acusados de lavagem de criptomoedas obtidas de forma ilícita por meio desses serviços.
O trio que enfrenta acusações é Roman Ostapenko (55 anos), Alexander Oleynik (44 anos) e Anton Tarasov (32 anos). Eles são acusados de gerenciar o Blender.io e o Sinbad.io, plataformas que permitiam aos usuários ocultar a origem de seus gastos. Esses serviços teriam sido usados por cibercriminosos para disfarçar a origem de suas criptomoedas, especialmente em casos de atividades ilegais, como ataques de ransomware ou outros atos criminosos que levaram ao roubo de criptomoedas.
Em 2018, o Blender.io surgiu em cena, apenas para encerrar as operações em 2022. Esta plataforma se comercializou como um serviço anônimo de criptomoeda, sem necessidade de registro ou dados pessoais, tornando-a atraente para quem busca o anonimato. Infelizmente, esse recurso atraiu criminosos que procuravam ocultar suas atividades ilícitas. Após o encerramento do Blender.io, o mesmo serviço foi renomeado como Sinbad.io.
Federais prendem dois em operação de lavagem de criptografia, um permanece foragido
Como investidor em criptografia, percebi que esses misturadores de serviços anônimos tornaram incrivelmente conveniente para os cibercriminosos, mesmo aqueles apoiados por nações como a Coreia do Norte, obter lucros ilícitos com seus crimes digitais. Notavelmente, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA tomou medidas contra esses serviços, pois foi descoberto que eles lavam fundos para grupos de ransomware e outros elementos criminosos.
Roman Ostapenko é acusado de conspirar para lavar dinheiro e administrar um serviço ilegal de transferência de dinheiro. Anton Tarasov e Alexander Oleynik estão ambos implicados num plano de lavagem de fundos, operando este negócio não autorizado de transferência de dinheiro. Oleynik e Ostapenko foram detidos em 1º de dezembro de 2024, enquanto Tarasov permanece foragido.
Neste caso, o governo dos Estados Unidos está a tomar medidas contra as redes cibercriminosas, o que inclui este caso específico. O Departamento de Justiça (DOJ) expressou gratidão pela assistência internacional, especialmente das agências responsáveis pela aplicação da lei nos Países Baixos, Austrália, Finlândia e outros países. A Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoedas do Departamento de Justiça dos EUA ajudou o FBI na investigação do assunto.
Para concluir, é importante lembrar que uma acusação é simplesmente uma alegação. Aqueles que foram acusados são considerados inocentes até que sejam considerados culpados por um tribunal de justiça.
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2025-01-14 22:08