Golpes de phishing de aprovação são ‘um problema muito maior’ do que se pensava

Como pesquisador experiente com anos de experiência, testemunhei a evolução do crime cibernético e suas tentativas incessantes de enganar os usuários legítimos. O recente aumento nos ataques de phishing de aprovação deixou-me alarmado e divertido – alarmado com a potencial devastação financeira que estes golpes podem causar a vítimas inocentes, e divertido com a audácia dos criminosos que pensam que podem agir rapidamente durante um mercado em alta.

A partir de maio de 2021, uma soma surpreendente de 2,7 mil milhões de dólares foi fraudada devido a esquemas de phishing de aprovação, com uma operação global a expor um único indivíduo apanhado no ato de ser vítima de tal fraude.

Uma operação generalizada foi lançada para impedir os cibercriminosos envolvidos em “phishing de aprovação”.

De acordo com as descobertas da Chainalysis, esses tipos de ataques normalmente enganam usuários inocentes para que aprovem transações prejudiciais de blockchain, frequentemente feitas usando aplicativos de criptomoeda falsificados.

Após a sua conclusão, esses tokens dentro da carteira de um golpista poderiam ser gastos livremente, representando um risco potencial de esgotar as economias de uma vida individual em situações específicas. Como investigador que estuda esta questão, estou profundamente preocupado com as implicações que isto poderá ter para os utilizadores vulneráveis.

Em setembro de 2023, um evento altamente divulgado resultou na perda, infelizmente, de um indivíduo com o enorme valor de 24,23 milhões de dólares em Ethereum que havia depositado em sua carteira digital.

A partir de maio de 2021, uma quantia surpreendente de US$ 2,7 bilhões foi fraudada por meio de golpes de phishing direcionados a processos de aprovação. Esta empresa de análise de blockchain enfatiza que o problema é muito mais extenso do que se entendia anteriormente.

Em minhas próprias palavras, como investidor em criptografia, estou de olho nos últimos desenvolvimentos da Chainalysis. Eles acabaram de iniciar a “Operação Spincaster”, um esforço projetado para detectar rapidamente carteiras comprometidas, evitando possíveis perdas para nós da comunidade antes que ocorra qualquer dano significativo.

Viagens rápidas abrangendo mais de seis países resultaram na descoberta de mais de 7.000 pistas potenciais; as perdas financeiras estimadas nesses casos foram de aproximadamente US$ 162 milhões.

Numa reviravolta extraordinária, uma das vítimas recebeu uma notificação informando-as de que faziam atualmente parte de um esquema de fraude ativo. Isso significava que a autorização anteriormente concedida ao golpista poderia ser potencialmente rescindida, evitando a perda de criptomoedas avaliadas em centenas de milhares de dólares.

A operação conhecida como Spincaster demonstra que a aplicação da lei depende cada vez mais de insights derivados da análise de blockchain. Este método aproveita a transparência inerente da tecnologia blockchain para rastrear a movimentação de fundos ilegais dentro do sistema.

230 cidadãos britânicos foram identificados como vítimas pela Agência Nacional do Crime, que se compromete a localizar e processar os perpetradores, independentemente da sua localização. A este respeito, Celestino Calabrese, chefe interino de finanças ilícitas da NCA, declarou:

Os nossos esforços protegeram indivíduos vulneráveis ​​no Reino Unido e abriram caminhos para enfrentarmos organizações criminosas que infligem danos graves. Várias dessas entidades operam no exterior, empregando táticas complexas para conquistar a confiança dos investidores involuntários.

Embora algumas agências de aplicação da lei estejam começando a empregar investigadores de criptomoedas, essas unidades às vezes podem ser experimentais e ter falta de pessoal. A combinação de esforços com bolsas de criptomoedas, para onde os fundos roubados são frequentemente transferidos, fornece recursos adicionais para que estas agências alcancem resultados bem-sucedidos, conforme afirma Ruben van Well, da Polícia Nacional Holandesa.

Na conclusão do sprint, conseguimos estabelecer mecanismos de rastreamento e bloquear diversas carteiras, evitando assim perdas financeiras adicionais para os indivíduos afetados. As parcerias e operações conjuntas iniciadas no âmbito da Operação Spincaster representam um marco significativo na nossa missão de desmantelar e prevenir fraudes no nosso ambiente.

A Binance participou da Operação Spincaster e planeja estender esta operação a mais países em todo o mundo. Além de rastrear transações monetárias, sua equipe também foi responsável por identificar os indivíduos afetados, informá-los sobre a fraude e fornecer recursos educacionais para evitar que incidentes semelhantes acontecessem novamente no futuro.

De acordo com as descobertas da Chainalysis, educar os usuários de criptomoedas é fundamental para combater golpes. Lamentavelmente, não é incomum que investidores experientes também sejam vítimas de tentativas de phishing. Mais insights do estado da empresa:

As plataformas de negociação de moeda digital desempenham um papel crucial na identificação e frustração de esquemas de phishing de aprovação. É importante que adotem uma vigilância proativa das transações, em vez de apenas reagir, e desenvolvam um sistema forte de gestão de riscos para combater e deter eficazmente essas ameaças.

Como analista cauteloso, gostaria de enfatizar que, dada a questão contínua do phishing de aprovação, é crucial que os detentores de criptomoedas tenham extrema cautela. Se você receber solicitações para transferir fundos rapidamente ou divulgar dados pessoais, mesmo que pareçam oficiais, fique atento. Lembre-se de que sua segurança deve estar sempre em primeiro lugar.

Freqüentemente, é aconselhável fazer uma pausa por um momento, realizar alguma pesquisa autoguiada usando mecanismos de busca e plataformas de mídia social, para verificar se uma solicitação parece autêntica. Afinal, quando algo parece excessivamente vantajoso, muitas vezes pode revelar-se falso.

Os cibercriminosos estão constantemente a evoluir as suas estratégias à medida que as pessoas se tornam mais conscientes delas, o que é evidente no aumento do phishing de aprovação. Esta tática, juntamente com o aumento de hacks, torna o investimento em criptomoedas arriscado, e este risco pode potencialmente retardar a sua aceitação mais ampla em todo o mundo.

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