Golpe ucraniano: policiais falsos exigem US$ 250 mil em stablecoin

Como analista com vasta experiência em investigações de crimes cibernéticos e casos de fraude financeira, considero profundamente preocupante testemunhar fraudes tão elaboradas perpetradas por impostores que se fazem passar por agentes da lei. A audácia destes criminosos em explorar o medo e a confiança que as pessoas têm na sua força policial local é um novo ponto baixo.

Golpistas fingindo ser policiais roubaram US$ 250.000 em USDT de um empresário, criando acusações legais fictícias como parte de seu esquema.

Como investidor em criptomoedas, fiquei horrorizado ao saber da fraude em que fraudadores se passando por agentes da lei conseguiram roubar US$ 250 mil em stablecoins de um indivíduo na Ucrânia, explorando ameaças falsas de alegações criminais fabricadas. É um lembrete arrepiante da importância de permanecer vigilante e informado ao lidar com ativos digitais.

Com base num comunicado de imprensa da Polícia Nacional Ucraniana de Setembro, foi relatado que um empresário de 20 anos que gere um negócio online alegou que foi forçado por indivíduos que se faziam passar por agentes da polícia em Maio. Estes funcionários fraudulentos intimidaram-no com falsas alegações de trabalhar com a Rússia e ameaçaram-no com longas penas de prisão por acusações infundadas de alta traição.

Os chantagistas propuseram “resolver” uma questão fabricada por US$ 250.000, fazendo com que a vítima enviasse 250.000 Tether (USDT) para sua conta de criptomoeda. Após a extorsão, os infratores trocaram rapidamente os bens roubados através de uma plataforma de troca online.

Agentes especiais da nossa equipe de segurança interna e especialistas em crimes cibernéticos conseguiram descobrir os responsáveis ​​pela extorsão. Curiosamente, esses culpados não estavam ligados a nenhum órgão oficial de aplicação da lei.

Polícia Nacional da Ucrânia

Ataques coordenados em Kyiv revelam quadrilha fraudulenta

Uma investigação coordenada pela Polícia Nacional de Kiev e pelo Ministério Público da cidade de Kiev identificou quatro suspeitos residentes em Kiev e na região circundante. As autoridades policiais realizaram operações simultâneas em Kiev e noutras regiões, visando as casas, veículos e outros bens dos suspeitos.

Durante as buscas, foram levados itens como cartões bancários, computadores, celulares, veículos de alto padrão, identidades falsas de imprensa, munições e aproximadamente US$ 8.600. Os indivíduos envolvidos enfrentam agora possíveis acusações que podem levar à prisão até 12 anos e ao confisco dos seus bens.

A ação intensificada é uma resposta a um caso ocorrido em meados de agosto, em que o Gabinete de Segurança Económica da Ucrânia acusou um blogueiro proeminente de evasão fiscal, tendo supostamente contornado mais de 5 milhões de dólares em impostos através de um método complicado envolvendo transações em moeda digital.

Conhecido por seu trabalho em arbitragem de tráfego na web e marketing de afiliados, há rumores de que este blogueiro empregou um esquema complexo para ocultar ganhos significativos em vários setores on-line, como jogos de azar, plataformas de namoro, apostas esportivas e vendas de produtos de saúde.

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2024-09-02 17:54