Gangue cibernética criptográfica FIN9 indiciada em uma operação de US$ 71 milhões

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Como analista com vasta experiência em investigações de crimes cibernéticos, considero esta acusação contra os membros da FIN9 alarmante e esclarecedora. A escala das perdas causadas por estes indivíduos através de ataques direcionados a empresas dos EUA é impressionante, com mais de 71 milhões de dólares roubados entre 2018 e 2021.

Como pesquisador que investiga o crime cibernético, descobri que o notório coletivo de hackers FIN9 está enfrentando acusações federais. Quatro de seus membros foram indiciados pelo FBI por orquestrar ataques a empresas americanas, resultando em danos estimados totalizando mais de US$ 71 milhões por meio de esquemas relacionados à criptografia.

Os indivíduos nomeados – Ta Van Tai, Nguyen Viet Quoc, Nguyen Trang Xuyen e Nguyen Van Truong, que se acredita fazerem parte do grupo FIN9 – são acusados ​​de infiltrar-se nos sistemas informáticos de várias empresas americanas.

Como investidor em criptomoedas, analisando o período entre maio de 2018 e outubro de 2021, posso dizer que, durante esse período, informações confidenciais – como detalhes sobre benefícios de funcionários e recursos financeiros – foram obtidas sub-repticiamente sem a devida autorização.

Com base na acusação, os indivíduos envolvidos em crimes cibernéticos obtiveram acesso aos sistemas das empresas por meio de e-mails de phishing e ataques às suas cadeias de fornecimento.

O documento de cobrança descreve que os membros da FIN9 obtiveram entrada ilegal em sistemas corporativos através de esquemas de phishing e infiltrações nas cadeias de abastecimento.

Ao obter acesso, instalei software malicioso, extraí dados confidenciais e exigi pagamentos de resgate das partes afetadas. Também manipulei os sistemas de recompensa digital, desviando benefícios dos funcionários, como cartões-presente, para meus próprios acervos e furtei os detalhes dos cartões-presente de vítimas específicas.

Os réus também obtiveram dados privados, incluindo informações de cartão de crédito de funcionários e clientes, das empresas vitimadas. Para ocultar suas próprias identidades, eles usaram essas informações roubadas para estabelecer contas digitais em plataformas de negociação de criptomoedas ou provedores de servidores virtuais.

Tai, Xuyen e Truong são acusados ​​de vender cartões-presente roubados a compradores não identificados por meio de um mercado de criptomoedas, usando um nome falso para a conta.

Como investidor em criptografia, percebi que as operações desse grupo específico têm sido bastante diversas em seu foco nas empresas dos EUA. Eles perseguiram empresas de vários setores, como tecnologia, manufatura e finanças.

FBI x FIN9

O Esquadrão Cibernético do FBI Newark, liderado pelo Agente Especial Responsável James E. Dennehy, liderou o esforço.

O Esquadrão Cibernético do FBI baseado em Little Rock, liderado pela Agente Especial Encarregada Alicia D. Corder, contribuiu para a investigação em andamento. A acusação deste caso está sendo conduzida pelos procuradores assistentes dos EUA, Anthony P. Torntore e Vinay S. Limbachia, da Unidade de Crimes Cibernéticos do Procurador dos EUA em Newark.

Os réus estão sendo acusados ​​​​de vários crimes em relação aos supostos crimes. Essas acusações abrangem conspiração para perpetrar fraude, extorsão e outros crimes informáticos. A consequência mais grave para estas infrações é uma possível pena de prisão de cinco anos.

Como investidor criptográfico, devo divulgar que alguns indivíduos sob investigação foram acusados ​​de conspirar para cometer fraude eletrônica, o que pode resultar em uma possível sentença de até 20 anos de prisão se for considerado culpado. Além disso, são também acusados ​​de danificar computadores protegidos, podendo cada acusação levar a uma pena máxima de 10 anos de prisão.

Como investidor em criptografia, eu colocaria desta forma: além das alegações existentes, Tai, Xuyen e eu, como réus, enfrentamos acusações por conspiração para cometer lavagem de dinheiro. A pena máxima para este crime é de até 20 anos de prisão.

Se Tai e Quoc forem considerados culpados de roubo de identidade agravado, enfrentarão uma pena obrigatória de dois anos consecutivos de prisão. Pelo seu envolvimento numa conspiração para cometer fraude de identidade, a pena máxima que podem receber é uma pena de prisão até 15 anos.

Eu, Philip R. Sellinger, Procurador dos EUA, destaquei o feito do Departamento de Justiça em desmascarar os suspeitos, apesar dos seus esforços para se esconderem usando tecnologia avançada.

Sellinger destacou o uso de teclados, VPNs e identidades falsas pelos cibercriminosos em suas atividades ilícitas. No entanto, ele enfatizou que o Departamento de Justiça os localizou e apreendeu com sucesso. Sellinger reiterou o compromisso da sua equipe em fazer justiça às vítimas, transmitindo uma mensagem firme aos cibercriminosos em todo o mundo.

James E. Denny, agente especial encarregado do escritório do FBI em Newark, chamou a atenção para as complexidades de rastrear criminosos cibernéticos que ocultam suas identidades e atividades no mundo digital.

Como analista, gostaria de destacar as abordagens meticulosas e as técnicas inovadoras utilizadas pela Força-Tarefa Cibernética do FBI Newark e seus colaboradores responsáveis ​​pela aplicação da lei na identificação desses infratores, referindo-se a eles como criminosos comuns. Aconselho vivamente as empresas e organizações que enfrentam ameaças cibernéticas semelhantes a contactarem imediatamente as autoridades policiais para protegerem os seus sistemas e evitarem mais danos.

A acusação serve como uma peça crucial na estratégia mais ampla de aplicação da lei dos EUA para impedir organizações complexas de crimes cibernéticos como a FIN9. O FBI enfatizou a ameaça crescente que estas entidades representam, com os seus métodos e tecnologia sofisticados a serem utilizados para realizar ataques cibernéticos.

Os crimes criptográficos aumentam

Como investigador que examina as últimas tendências em atividades criminosas relacionadas com criptomoedas, posso dizer-lhe que um relatório recente da Chainalysis esclarece a crescente complexidade e os elevados requisitos de recursos envolvidos na investigação de tais crimes em comparação com os casos tradicionais. Com base em dados de mais de 800 profissionais que trabalham no sector público em todo o mundo, este estudo revela uma tendência alarmante: embora a adopção das criptomoedas esteja a aumentar, o mesmo acontece com os seus usos ilícitos, o que representa desafios substanciais para as agências de aplicação da lei, órgãos reguladores e o sector privado.

Da minha perspectiva como pesquisador que examina a interseção entre tecnologia e aplicação da lei, as criptomoedas emergiram como elementos cruciais em inúmeras investigações criminais. No entanto, é essencial observar que o sentimento geral em relação à criptografia entre as agências de aplicação da lei é predominantemente favorável.

O exame de crimes envolvendo criptomoedas pode levar mais tempo do que as investigações criminais tradicionais, mesmo com a ajuda de ferramentas avançadas de análise de blockchain, como as fornecidas pela Chainalysis. Estas ferramentas facilitam a recolha de provas cruciais.

O recente alegado envolvimento de Chirag Tomar em fraudes de criptomoedas contra clientes serve como um forte lembrete da crescente ameaça de roubo de criptomoedas e crimes cibernéticos em nossa era digital.

Como investidor em criptografia, me deparei com notícias perturbadoras sobre um indivíduo chamado Tomar. Foi alegado que ele usou indevidamente sua posição para transferir fundos ilicitamente, aproveitando as brechas na plataforma de negociação. Essencialmente, ele supostamente manipulou o sistema para redirecionar os fundos roubados para suas próprias contas pessoais.

A investigação conduzida pelas autoridades policiais sobre as ações de Tomar examinou cuidadosamente os detalhes de suas transações blockchain e traçou seu rastro digital.

A cooperação eficaz entre autoridades, plataformas de criptomoedas e partes envolvidas foi essencial para rastrear os fundos desviados e desmascarar o culpado.

Como investidor em criptomoedas, percebi que a sofisticação dos cibercriminosos no mundo das criptomoedas está em constante evolução. Este caso recente serve como um lembrete claro de como é crucial priorizarmos e reforçarmos as nossas medidas de segurança para proteger os nossos ativos digitais.

2024-06-22 18:04