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Como analista com vasta experiência no mercado de criptomoedas, acompanhei de perto a saga jurídica em torno de Alexander Vinnik e da extinta exchange de criptomoedas BTC-e. A recente confissão de culpa de Vinnik por acusações de conspiração para lavagem de dinheiro marca um desenvolvimento significativo neste caso de longa data.
Alexander Vinnik, cofundador da exchange fechada de criptomoedas BTC-e, confessou seu envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro, representando uma reviravolta importante na prolongada disputa legal.
A confissão de Vinnik segue-se a uma investigação mais abrangente que revela atividades ilegais na bolsa entre 2011 e 2017, revelando uma extensa rede de ilegalidade.
Um operador de bolsa BTC-e admitiu culpa por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiroO valor das transações processadas por meio da bolsa ultrapassou US$ 9 bilhões; O réu causou danos criminais superiores a US$ 100 milhões[Link]: https://www.example.com/btc-e-operator-admitted-guilt-for-money-laundering— Criminoso Divisão (@DOJCrimDiv) 3 de maio de 2024
BTC-e: canal para lavagem de fundos
Em um comunicado de imprensa de 3 de maio, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) divulgou que durante o mandato de Vinnik como chefe do BTC-e, a bolsa administrou transações totalizando mais de US$ 9 bilhões e atraiu mais de um milhão de usuários em todo o mundo, um número significativo de que estavam baseados nos EUA
Com base na declaração do Departamento de Justiça, o BTC-e funcionou como uma plataforma para lavar ganhos ilícitos derivados de diversas atividades ilegais.
Como investidor em criptografia, aprendi que é crucial que as bolsas cumpram as regulamentações financeiras. Infelizmente, minha experiência com BTC-e não foi ideal. O Departamento de Justiça descobriu que esta bolsa não tomou as medidas necessárias, como o registo na Rede de Repressão a Crimes Financeiros (FinCEN). Em termos mais simples, não estavam a cumprir as regras estabelecidas para garantir a conformidade com o combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
Durante esse período, a bolsa não conseguiu implementar procedimentos de combate à lavagem de dinheiro (AML) e Conheça seu cliente (KYC) para seus clientes.
Outras descobertas revelaram que Vinnik criou várias empresas de fachada e contas bancárias em várias partes do mundo. Esses canais foram usados para processar transações ilegais no valor de mais de US$ 121 milhões via BTC-e.
A investigação do caso ganhou força depois que um relatório de 2017 da WizSecurity descobriu o papel do BTC-e no hack do Monte Gox.
O relatório revelou que hackers, trabalhando em conjunto com BTC-e e Vinnik, usaram a exchange para limpar Bitcoins roubados de suas origens ilegítimas, incriminando assim Vinnik no esquema ilegal.
Em fevereiro, o Departamento de Justiça (DoJ) acusou o cidadão bielorrusso Aliaksandr Klimenka como o principal suspeito no caso BTC-e, ao lado de Vinnik.
Klimenka é acusado de conspirar para lavar aproximadamente US$ 4 bilhões em ganhos ilícitos e de operar uma empresa de serviços financeiros não autorizada.
Durante a acusação de Klimenka, o Departamento de Justiça declarou que os servidores pertencentes ao BTC-e, localizados nos Estados Unidos, supostamente desempenharam um papel significativo em atividades ilícitas. Esses servidores teriam sido apoiados por Klimenka e sua empresa, Soft-FX.
Depois que a BTC-e, uma bolsa de criptomoedas, foi fechada pelas autoridades americanas em 2017, seu fundador russo, Alexander Vinnik, foi detido perto de Salónica, na Grécia. Em 2022, foi extraditado para os Estados Unidos e posteriormente acusado de lavagem de dinheiro e outros supostos crimes.
Apesar de ter recomeçado como WEX após esforços para salvar e atualizar o BTC-e, o negócio acabou fechando suas portas, causando problemas para os usuários na recuperação de seus fundos armazenados.
Em 2023, tive problemas jurídicos como resultado de minha associação anterior com Sergei Vinnik e de minha função anterior como administrador de tecnologia do BTC-e. Infelizmente, fui condenado por mau uso dos fundos da bolsa, o que me levou a uma multa pesada e a uma sentença de três anos e meio de prisão.
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2024-05-04 18:46