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Como pesquisador com formação em finanças e direito, considero a sentença imposta a Changpeng Zhao, fundador da Binance, uma questão complexa. Embora seja claro que a Binance violou os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro e sanções dos EUA, parece que o papel de Zhao nessas violações não é tão simples quanto a promotoria faz parecer.
Changpeng Zhao, o criador da exchange de criptomoedas Binance, recebeu uma sentença de prisão total de quatro meses.
Na tarde de 30 de abril, Zhao compareceu perante o juiz para a audiência de sentença. A equipa de acusação do Departamento de Justiça (DOJ) defendeu uma pena de prisão de três anos, enquanto o advogado de Zhao argumentou veementemente contra qualquer pena de prisão.
Especialista: O juiz Richard Jones expressou discordância em relação à proposta do Departamento de Justiça de estender a pena de prisão de Zhao. Ele ressaltou que não havia nenhuma prova concreta que indicasse que o fundador da Binance tivesse sido informado das transações ilegais ocorridas na bolsa. Mais uma vez, o juiz negou o apelo do DOJ para uma sentença de 36 meses para Zhao.
O juiz expressou gratidão à acusação pelo seu extenso relatório e sugeriu a duração potencial da próxima sentença. Em vários aspectos, Jones concordou com o ponto de vista da acusação.
Em novembro do ano passado, Zhao e Binance admitiram violar as leis dos EUA que proíbem a lavagem de dinheiro e violar sanções. Como parte de um extenso acordo com as autoridades, Zhao renunciou ao cargo de CEO e foi obrigado a pagar uma multa de US$ 50 milhões. Enquanto isso, a Binance foi obrigada a pagar uma multa de US$ 4,3 bilhões.
O fundador da maior bolsa de criptomoedas do mundo, Zhao, apresentou uma fiança de US$ 175 milhões para garantir sua libertação antes da sentença em novembro de 2023. No entanto, os promotores dos EUA pediram ao tribunal que lhe negasse privilégios de viagem até o término do julgamento. Os promotores argumentam que, com sua vasta fortuna, Zhao poderia facilmente viver seus dias no luxo se perdesse a garantia de sua fiança.
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2024-04-30 22:50