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O fundador da Ace Exchange, David Pan, foi acusado de fraude e lavagem de dinheiro por US$ 10,7 milhões.
As autoridades taiwanesas acusaram Pan e seis outros indivíduos de lavagem de dinheiro e fraude. Estas alegadas ofensas teriam resultado em danos financeiros superiores a 340 milhões de novos dólares de Taiwan, o que equivale a aproximadamente 10,7 milhões de dólares em valor atual.
Pan desempenhou um papel na criação da plataforma enganosa Alfred Wallet e seu cartão de moeda digital A+Card vinculado. Infelizmente, aqueles que investiram dinheiro nestes esquemas mais tarde não conseguiram recuperar os seus fundos. Segundo relatos, os bens dos utilizadores afetados foram congelados nas suas contas individuais, deixando pelo menos 160 indivíduos como vítimas deste empreendimento fraudulento.
Um tribunal de Taiwan determinou a apreensão dos bens do réu. Em oposição, porta-vozes da Ace Exchange negaram quaisquer alegações de negócios ilícitos, afirmando que Pan já não é funcionário da sua empresa e que as suas ações não estavam relacionadas com o funcionamento da bolsa.
Fundada em 2018, a Ace Exchange está agora entre as maiores plataformas de negociação de criptomoedas em Taiwan. De acordo com relatórios recentes, a Ace Exchange está trabalhando em estreita colaboração com as agências locais de aplicação da lei. É importante ressaltar que o Pan se desligou das operações comerciais dessa bolsa já em 2022.
Por volta do início de janeiro, Pan, entre outras 14 pessoas, foi levado sob custódia por suspeita de envolvimento em um esquema fraudulento que lidava com criptomoedas, que teria continuado por quase três anos.
Em setembro de 2023, a Autoridade de Supervisão Financeira de Taiwan estabeleceu dez regulamentos essenciais para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs) por meio de consultas com especialistas da indústria de criptografia. Modelando as economias avançadas, essas iniciativas regulatórias são projetadas para aumentar a transparência e garantir a conformidade com as normas de criptomoeda em Taiwan.
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2024-04-10 19:49