FSC de Taiwan elabora novas regras AML definidas para entrar em vigor em 2025

Como analista experiente com mais de duas décadas de experiência no setor financeiro, testemunhei a evolução das regulamentações em vários mercados globais. A recente decisão da Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan de elaborar novos regulamentos contra o branqueamento de capitais é um passo prudente no sentido de manter a integridade e a estabilidade do seu ecossistema financeiro.

A partir de 1º de janeiro de 2025, o órgão de supervisão financeira de Taiwan, a Comissão de Supervisão Financeira, aplicará novos regulamentos contra lavagem de dinheiro (AML) que foram elaborados em resposta às alterações legislativas de julho. Esses regulamentos destinam-se a provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs). Até ao final de setembro de 2023, estes VASPs deverão concluir o seu registo AML. Não fazer isso pode resultar em prisão de até dois anos e multa de até NT$ 5 milhões (US$ 155.900), conforme relatado pela mídia local, citando o FSC. A comissão declarou explicitamente que estes regulamentos visam os VASPs, necessitando do seu registo AML.

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2024-10-03 10:52