Fraudes e golpes em caixas eletrônicos criptografados aumentam nos EUA: relatório

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Como um investidor criptográfico experiente com vários anos de experiência, vi os lados bons, os ruins e os lados ruins deste mercado dinâmico e em rápida evolução. Os relatórios recentes de fraudes em caixas eletrônicos criptografados, conforme detalhado na investigação do OCCRP e do Miami Herald, são um desenvolvimento preocupante que chega perto de mim.

De acordo com uma investigação recente do Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) e do Miami Herald, os criminosos estão roubando milhões de dólares de caixas eletrônicos criptografados (ATMs) nos Estados Unidos.

Uma mulher de 77 anos de Chicago foi vítima de um golpe onde perdeu US$ 9.000. O impostor se apresentou como representante da Comissão Federal de Comércio. Os fundos foram transferidos para uma carteira offshore de criptomoedas, deixando a mulher incapaz de recuperar seu dinheiro.

Em 2023, o Federal Bureau of Investigation (FBI) divulgou pela primeira vez que fraudes criptográficas em caixas eletrônicos levaram à fraude de mais de US$ 120 milhões do público em geral. Este montante não abrange riscos potenciais relacionados com a segurança nacional ou preocupações com o branqueamento de capitais.

Fraude criptográfica em caixas eletrônicos – “difícil de rastrear”

De acordo com o Projeto de Denúncia de Crime Organizado e Corrupção (OCCRP), o número crescente de fraudes associadas a caixas eletrônicos (ATMs) ou caixas eletrônicos de criptomoeda pode ser atribuído a vários motivos.

Os procedimentos de identificação negligentes na maioria das estações cripto ATM são uma preocupação significativa. Além disso, há um problema de regulamentações variadas de estado para estado. Os criminosos estão a prosperar nestes crimes financeiros, pois podem ocultar mais facilmente as suas atividades, especialmente quando operam a partir de locais offshore.

Os especialistas observam que as transações de criptomoeda registradas no blockchain são rastreáveis. No entanto, alertam que os criminosos utilizam métodos complexos, como misturadores e pontes, para ocultar a origem dos seus ganhos ilícitos, tornando difícil seguir o rasto da moeda.

Em 2023, o FBI documentou mais de 4.300 casos de uso indevido de caixas eletrônicos com criptomoedas. Dentre esses incidentes, aproximadamente 40% foram notificados por indivíduos com 60 anos ou mais. Lamentavelmente, apenas 1 em cada 10 casos resultou em alguma forma de compensação.

Mais de 31 mil caixas eletrônicos criptografados nos EUA

De acordo com relatórios de aplicação da lei, houve um aumento notável em casos de fraude ligados a caixas eletrônicos (ATMs) Bitcoin em todo o país. Com base nos dados do CoinATMRadar, os Estados Unidos agora hospedam mais de 32.500 desses caixas eletrônicos de criptomoedas até hoje. Este número representa um crescimento impressionante em relação às 26.000 máquinas contabilizadas em novembro de 2021 e um salto significativo em relação às meras 4.210 unidades que existiam em janeiro de 2020.

Apesar dos crescentes incidentes de fraude relacionados com caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda, várias prisões e condenações significativas ocorreram recentemente. Por exemplo, um tribunal de Nova York proferiu uma sentença de 18 anos de prisão para Victoria Jacobs, que foi acusada de usar caixas eletrônicos criptografados para transferir aproximadamente US$ 18.000 para um grupo criminoso organizado, em abril deste ano.

Robert Taylor enfrenta sentença após sua condenação pela Suprema Corte do Estado de Nova York por operar mais de 40 caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoedas não registradas, que teriam sido utilizadas por criminosos para converter mais de US$ 5,6 milhões em dinheiro em criptomoedas.

Em 2023, Sonny Meraban, ex-CEO da Bitcoin of America, recebeu uma sentença de liberdade condicional de cinco anos como parte de sua condenação. Além disso, ele foi condenado a abrir mão de US$ 3,9 milhões em Bitcoin.

2024-07-15 17:26