FIU da Coreia do Sul investiga mais de 600.000 violações de KYC da Upbit em meio à renovação de licença

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Como investidor de longa data com grande interesse no mundo dinâmico das criptomoedas, acompanho de perto os desenvolvimentos em torno da Upbit e do cenário regulatório da Coreia do Sul. Tendo testemunhado vários ciclos de mercado, posso atestar que o escrutínio regulatório é uma constante nesta indústria, tal como a flutuação dos preços num gráfico criptográfico.

Os relatórios indicam que a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Coreia do Sul está examinando a Upbit, uma importante bolsa de criptomoedas no país, devido a aproximadamente 600.000 suspeitas de violações dos procedimentos Conheça seu Cliente (KYC). Esta investigação ocorre no momento em que a Upbit pretende renovar a sua licença comercial, o que pode ter consequências para as suas atividades em curso.

Preocupações com monopólio e escrutínio regulatório

Pela minha análise como analista, tenho monitorado de perto a situação da Upbit, uma bolsa de criptomoedas sul-coreana. De acordo com relatórios recentes, a Upbit está atualmente sob investigação devido a alegações de que eles aceitaram envios de IDs borrados que não atendiam aos rigorosos padrões KYC (Conheça seu Cliente) estabelecidos pela Coreia do Sul.

A investigação lançada pela Comissão de Serviços Financeiros (FSC) sobre as alegadas práticas monopolistas da Upbit com o K-Bank está a causar escrutínio. Ultimamente, tem havido rumores de que os depósitos significativos do K-Bank, aproximadamente 70%, estão ligados a criptomoedas, levando a preocupações sobre a sua dependência excessiva do Upbit. Consequentemente, o K-Bank decidiu cancelar a sua oferta pública inicial (IPO) planeada no valor de cerca de 732 milhões de dólares, que teria sido a maior da Coreia do Sul desde 2022.

Impacto da criptografia

Notavelmente, a Upbit, que domina aproximadamente 70% do mercado de câmbio de criptomoedas na Coreia do Sul, gera receitas substanciais através do seu sistema de taxas. No mercado won sul-coreano, cobra uma taxa de 0,05% para transações padrão e 0,139% para pedidos antecipados.

Como investidor criptográfico, não posso deixar de reconhecer o impacto substancial que as taxas da Upbit têm no seu domínio indiscutível no mercado local. Este domínio, por sua vez, influencia significativamente os contornos do terreno de comércio criptográfico do nosso país. Com negociações diárias no valor de US$ 2,2 bilhões, os resultados dessas investigações em andamento poderiam potencialmente remodelar o cenário do mercado de criptografia da Coreia do Sul.

O escrutínio da criptografia da Coreia do Sul será um tiro pela culatra financeiramente para o país?

2024-11-15 14:52