Federais e Chainalysis revelam US$ 169 milhões em Bitcoin controlados pela botnet 911 S5

Como analista experiente com vasta experiência em investigação forense de blockchain e investigações de criptomoedas, considero a recente descoberta da Chainalysis de US$ 169 milhões em Bitcoin vinculados à botnet 911 S5 verdadeiramente intrigante. O papel que esta revelação desempenhou na prisão do cidadão chinês Yunhe Wang é uma prova do poder da análise avançada de blockchain.

Como analista forense de blockchain na Chainalysis, descobri uma conexão significativa entre os US$ 169 milhões apreendidos em Bitcoin e o notório botnet 911 S5. As minhas descobertas contribuíram para a recente detenção do cidadão chinês Yunhe Wang pelas agências responsáveis ​​pela aplicação da lei.

Chainalysis, uma empresa líder em análise de criptomoedas, identificou e seguiu o rastro de US$ 169 milhões em transações Bitcoin, que se acredita estarem conectadas à infame botnet 911 S5. Esta descoberta contribuiu significativamente para a recente detenção de Yunhe Wang, um cidadão chinês suspeito de supervisionar as operações da botnet.

Numa publicação recente no blog, a empresa sediada em Nova Iorque revelou que as atividades ilegais desta botnet geraram receitas significativas. A botnet fornecia assinaturas de criptografia para cibercriminosos envolvidos em vários atos maliciosos, como ataques de pulverização de senhas, fraude financeira, roubo de identidade e exploração infantil.

A empresa 911 S5 oferecia serviços de proxy residencial, que eram frequentemente utilizados por indivíduos com intenções questionáveis. Muitos desses clientes preferiram fazer pagamentos em moedas digitais como o Bitcoin.

Chainálise

Em julho de 2022, o 911 S5 ficou offline deliberadamente, mas ainda mantinha fundos consideráveis ​​de criptomoeda no blockchain. Em colaboração com agentes investigativos do Serviço de Investigação Criminal de Defesa e da Chainalysis, eles identificaram endereços de depósito em bolsas centralizadas e outros componentes da infraestrutura financeira da botnet.

Como investidor em criptografia, encontrei algumas informações intrigantes sobre a carteira de armazenamento refrigerado 911 S5. De acordo com minha pesquisa, esta carteira específica contém aproximadamente 4.322,25 Bitcoins, o que equivale a cerca de US$ 169 milhões no mercado atual. No entanto, é importante notar que esta é apenas uma das várias carteiras associadas a este endereço.

Após um exame mais detalhado das transações desta carteira, descobri que certos fundos foram enviados para contas que se acredita estarem sob o controle de Wang. Algumas dessas contas levantaram sinais de alerta junto ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros. De acordo com a Chainalysis, um total de 49 contas suspeitas associadas a esta rede maliciosa foram identificadas pelas autoridades dos EUA.

Ao examinar os registros de transações na blockchain TRON usando a tecnologia blockchain, os investigadores encontraram endereços TRON não divulgados vinculados à rede de carteiras 911 S5, expandindo seu escopo para envolver um total de 911 dessas carteiras. O tamanho e a extensão desta rede 911 S5 no TRON são atualmente indefinidos; no entanto, é evidente que os bens associados ainda não foram confiscados pelas agências policiais dos EUA, que controlam as suas atividades.

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2024-05-30 12:10