FCA apresenta acusações contra empresário do Reino Unido por operar rede criptográfica ilegal de ATMs

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Como analista experiente com anos de experiência, considero intrigante e preocupante testemunhar a evolução dos crimes financeiros na era digital de hoje. O caso de Olumide Osunkoya, um londrino de 45 anos, que opera uma rede ilegal de caixas eletrônicos criptografados é um lembrete claro de como a tecnologia pode ser explorada por criminosos para fins nefastos.

Pela primeira vez, a Autoridade de Conduta Financeira apresentou acusações criminais contra um indivíduo que gerenciava um sistema de caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda ilícitos. Isto marca um passo significativo, pois significa a aplicação pela FCA de regulamentos contra lavagem de dinheiro a atividades criptográficas não registradas.

Olumide Osunkoya, residente em Londres, de 45 anos, foi detido por administrar uma rede ilegal de caixas eletrônicos de criptomoeda no Reino Unido, conforme confirmado pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA). Isso faz de Osunkoya o primeiro indivíduo no Reino Unido a enfrentar acusações de lavagem de dinheiro relacionadas à operação de uma atividade ilegal de criptomoeda.

A FCA negou o pedido de Osunkoya – ele ainda operava a rede ATM

Em 2021, Osunkoya apresentou um pedido através de sua empresa, Gidiplus Limited, buscando autorização da FCA para funcionar como um provedor de troca de ativos criptográficos. No entanto, a agência rejeitou seu pedido. Apesar deste revés, ele passou a supervisionar vários caixas eletrônicos de 29 de dezembro de 2021 até 8 de setembro de 2023. Nesse período, a rede facilitou transações no valor de aproximadamente 2,6 milhões de libras.

Em 10 de setembro, eu, como pesquisador, observaria que a Autoridade de Conduta Financeira (FCA) anunciou seu primeiro processo criminal relativo à atividade de criptoativos não registrados, conforme descrito na Lavagem de Dinheiro, Financiamento do Terrorismo e Transferência de Fundos (Informações sobre o Pagador) Regulamentos 2017 (MLRs). Além disso, Therese Chambers, diretora executiva adjunta de fiscalização e supervisão de mercado da FCA, alertou que o uso de um caixa eletrônico criptografado poderia potencialmente significar a entrega de dinheiro diretamente a entidades criminosas. Ela enfatizou que os criminosos podem aproveitar essas máquinas para atividades globais de lavagem de dinheiro. Além disso, o sujeito em questão, Osunkoya, também enfrenta acusações relacionadas com a falsificação de documentos governamentais para estabelecer a sua empresa. Precisamente, ele foi indiciado por duas acusações ao abrigo da Lei de Falsificação e Falsificação de 1981.

Em 30 de setembro, espera-se que Osunkoya compareça ao tribunal. A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) iniciou o desligamento de caixas eletrônicos (ATMs) de criptomoeda não registrados em março de 2022. Eles começaram a aplicar ações contra esses caixas eletrônicos ilegais a partir de fevereiro de 2023. Curiosamente, Osunkoya é o primeiro indivíduo a ser acusado de lavagem de dinheiro por gerenciando um sistema de caixas eletrônicos criptografados, mas é importante notar que a FCA já havia entrado com acusações criminais contra Habibur Rahman, que administrou um único caixa eletrônico criptografado no passado.

2024-09-13 14:12