Como investigador experiente, com grande interesse em crimes financeiros e nas suas subsequentes resoluções legais, sinto-me intrigado e encorajado por este caso envolvendo o CEO do banco do Kansas, Shan Hanes. A recuperação de 8,3 milhões de dólares roubados a 30 investidores é uma prova dos esforços incansáveis das agências de aplicação da lei como o FBI, que não deixaram pedra sobre pedra na localização destes fundos mantidos numa conta de criptomoeda nas Ilhas Caimão.
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As agências de aplicação da lei conseguiram recuperar aproximadamente US$ 8,3 milhões que foram roubados de investidores em um incidente de fraude de criptomoeda, que envolveu o CEO de um banco com sede no Kansas.
Com base em um relatório da Associated Press, o Federal Bureau of Investigation recuperou com sucesso uma quantia de aproximadamente US$ 8,3 milhões de uma conta de criptomoeda Tether (USDT) localizada nas Ilhas Cayman. Este dinheiro foi originalmente investido por 30 acionistas, incluindo indivíduos intimamente associados ao CEO agora condenado.
Anteriormente atuando como CEO do Heartland Tri-State Bank, Shan Hanes foi condenado a 24 anos e 1 mês de prisão após sua condenação por apropriação indébita de aproximadamente US$ 47,1 milhões por meio de um esquema de criptomoeda, que acabou provocando a queda do banco.
Felizmente, os 47,1 milhões de dólares em fundos foram salvaguardados pelo Seguro Federal de Depósitos, garantindo que as perdas sofridas pelas partes afetadas fossem compensadas. Lamentavelmente, o intrincado esquema arquitetado por Hanes acabou por resultar na queda do Heartland Tri-State Bank, levando a uma perda de 9 milhões de dólares para os seus investidores.
Em 4 de novembro, o FBI recuperou com sucesso aproximadamente US$ 8,3 milhões vinculados ao caso de fraude, que posteriormente distribuiu como compensação às vítimas afetadas.
Num comunicado, a procuradora dos EUA Kate E. Brubacher expressou que a condenação e prisão de Hanes trouxeram justiça às vítimas e, com esta recente ordem judicial, estas vítimas também ganharão alguma compensação monetária.
De acordo com os documentos judiciais, foi revelado que a atividade fraudulenta ocorreu durante o verão de 2023. Hanes fez saques no valor de US$ 47,1 milhões de contas de clientes por meio de 11 transferências eletrônicas em um período de oito semanas. Ele acreditava que esse dinheiro era essencial para encerrar investimentos e sacar em um site de criptomoeda, de acordo com documentos judiciais.
As autoridades alegaram que Hanes, sem saber, caiu em um esquema ilegal, comumente conhecido como “abate de porcos”. Neste engano, um indivíduo convence a vítima a colocar todas as suas poupanças em criptomoedas, apenas para que os fundos desapareçam posteriormente.
No final de 2022, Hanes teria comprado aproximadamente US$ 5.000 em criptomoedas, seguindo a orientação que recebeu de alguém com quem conversou no WhatsApp. Infelizmente, alguns meses depois, ele usou indevidamente fundos de sua igreja e clube de investimento, desviando dinheiro das contas dos clientes. Este ato inescrupuloso acabou levando o Heartland Tri-State Bank a sofrer um colapso financeiro.
Em agosto de 2024, Hanes recebeu uma pena de prisão superior a 24 anos devido ao roubo de mais de US$ 47,1 milhões de poupanças de clientes.
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2024-11-05 10:56