FBI rastreia transferências de criptografia para desmantelar mercado dark web de US$ 100 milhões

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Como investigador com experiência em segurança cibernética e mercados ilícitos, considero este caso particularmente intrigante. A prisão de Rui-Siang Lin, também conhecido como “Pharoah”, que operava o mercado de narcóticos da dark web de US$ 100 milhões, o ‘Mercado Incógnito’, é uma conquista significativa para as agências de aplicação da lei em todo o mundo.

O FBI prendeu o proprietário de um mercado de narcóticos na dark web após o rastreamento de transações suspeitas de criptomoeda.

Rui-Siang Lin, um jovem de 23 anos residente em Taiwan, foi condenado por gerir um mercado negro na dark web no valor de mais de 100 milhões de dólares, negociando drogas ilícitas.

Lin, que atende pelo apelido online de “Pharoah”, foi levado sob custódia no aeroporto John F. Kennedy, em Nova York, em 18 de maio. Por quase quatro anos, ele administrou o “Mercado Incógnito” e acumulou uma fortuna supostamente avaliada em “milhões”. de dólares em ganhos pessoais”, de acordo com o anúncio oficial do diretor assistente encarregado do FBI, James Smith.

Um enorme mercado online clandestino, operando em um sistema de roteamento cebola, poderia ser acessado usando o navegador Tor. Este navegador permite aos usuários explorar os cantos ocultos da Internet com anonimato, direcionando suas atividades online através de um labirinto de servidores interconectados.

A plataforma operava com moedas digitais como Bitcoin e Monero, permitindo aos clientes comprar uma variedade de substâncias, incluindo LSD, MDMA e medicamentos prescritos como Adderall.

Através da cooperação de várias agências de aplicação da lei e investigações secretas, o FBI rastreou com sucesso as transações de criptomoedas no mercado até Lin. Essas transações foram conduzidas usando uma conta de troca de criptografia centralizada verificada pertencente a ele.

Quatro das transações de Bitcoin detectadas pelas autoridades na carteira de Lin foram roteadas para uma “plataforma de troca de criptomoeda” para convertê-las em Monero (XMR), uma moeda digital conhecida por seus recursos de privacidade. Posteriormente, o Monero obtido foi transferido para uma conta de troca criptográfica de propriedade de Lin.

Como investidor em criptografia, eu colocaria desta forma: o FBI conseguiu obter minha carteira de motorista, um endereço de e-mail e um número de telefone de uma bolsa de criptomoedas, o que levou à minha prisão. Minha conta cresceu significativamente, passando de US$ 63.000 em criptomoedas em 2021 para quase US$ 4,2 milhões em 2023. Outra conta de exchange não identificada relacionada ao caso registrou depósitos totalizando US$ 4,5 milhões entre julho e novembro de 2023.

Descobri que o número de telefone em questão estava associado a uma conta Namecheap. Namecheap é uma plataforma popular de hospedagem de domínio. O dinheiro da carteira digital de Lin foi utilizado para adquirir um domínio que anunciava um mercado dark web.

Lin possuía contas de negociação ativas nas plataformas de criptomoeda Binance e Kraken; no entanto, estas contas estão atualmente sob controle do FBI.

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), o mercado foi fechado em março de 2024.

Lin enfrenta atualmente duas acusações criminais. Pela primeira acusação, ele é acusado de estar envolvido em um empreendimento criminoso em andamento, que acarreta pena mínima compulsória de prisão perpétua. Além disso, pela segunda acusação, ele será julgado por conspiração de narcóticos e, se for considerado culpado, poderá cumprir uma pena mínima de 10 anos e uma pena máxima possível de prisão perpétua.

Lin é atualmente acusado de lavagem de dinheiro e conspiração para vender medicamentos de qualidade inferior e deturpados, podendo ser condenado a até cinco anos de prisão. Além disso, o FBI descobriu recentemente um esquema Ponzi de US$ 43 milhões anunciado como uma oportunidade lucrativa de investimento em criptografia.

2024-05-21 12:34