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Como pesquisadora com experiência em fraude financeira e crimes de colarinho branco, considero o caso de Ruja Ignatova, também conhecida como CryptoQueen, uma das investigações mais intrigantes e complexas que já encontrei. A magnitude do golpe OneCoin, que se estima ter fraudado investidores em US$ 4 bilhões, é verdadeiramente surpreendente.
Ignota Ruja, um búlgaro com o pseudônimo de CryptoQueen e o infame fundador do golpe OneCoin de US$ 4 bilhões, permanece evasivo. Seu status é incerto, pois alguns questionam se ela ainda está viva ou escondida. No entanto, o FBI aumentou a recompensa para US$ 5 milhões por qualquer informação confiável que possa levar à sua captura.
Em 12 de outubro de 2017, soube que o Tribunal Distrital dos EUA no Distrito Sul de Nova Iorque acusou Ruja Ignatova de orquestrar o esquema Ponzi OneCoin. Naquele momento, foi expedido mandado de prisão contra ela. Então, em 6 de fevereiro de 2018, uma acusação substitutiva foi apresentada contra Ignatova, acusando-a de uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica, conspiração para cometer lavagem de dinheiro e fraude de títulos.
No golpe OneCoin, a empresa acumulou fundos de investidores crédulos sob o pretexto de retornos lucrativos e pacotes educacionais. No entanto, este era um esquema de pirâmide disfarçado, onde os investidores existentes eram encarregados de recrutar novos e transferir os seus investimentos para os membros mais recentes. Ao contrário do que afirma, a criptomoeda da OneCoin não operava em uma rede blockchain descentralizada.
Após ser condenada nos Estados Unidos, ela viajou para Atenas, na Grécia, no dia 25 de outubro de 2017, vinda da Bulgária. Temendo a extradição, ela se escondeu. Especula-se que ela tenha sido submetida a cirurgia plástica e outros tratamentos cosméticos para alterar sua aparência e evitar a detecção. Além disso, ela possuía um passaporte alemão, o que poderia ter facilitado a sua saída da Grécia.
Como um investidor criptográfico que acompanha de perto as notícias, aprendi que, apesar de ter evitado a captura até agora, as autoridades búlgaras decidiram apresentar queixa contra ela na minha ausência. Num comunicado oficial, Borislav Sarafov, Procurador-Geral Interino da Bulgária, e Kenneth Merten, Embaixador dos EUA na Bulgária, fizeram este anúncio.
Como analista, eu reformularia desta forma: descobri algumas informações preocupantes sobre a liderança da OneCoin. O cofundador, assim como o responsável jurídico, ocuparam cargos importantes nas operações da empresa. Surpreendentemente, eles foram previamente detidos e condenados por seu envolvimento com a OneCoin. Além disso, o namorado e o irmão de Ruja também se enquadram nesta categoria, tendo sido implicados e punidos por sua participação na organização.
Imagem de TAI-Design da Pixabay
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2024-06-29 17:29