FBI acusa homem de Manhattan de administrar esquema criptográfico Ponzi de US$ 43 milhões

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Como pesquisador e alguém que acompanha de perto o mercado de criptografia há anos, acho profundamente preocupante saber mais sobre outro esquema Ponzi em grande escala envolvendo criptomoedas. As alegadas ações de Idin Dalpour, conforme descritas no comunicado de imprensa do FBI e na declaração do procurador dos EUA, são verdadeiramente desanimadoras.

Como investigador que descobriu esta informação, descobri que o FBI desenterrou recentemente um complexo esquema Ponzi que se estendeu ao longo de vários anos, que defraudou investidores insuspeitos numa soma substancial totalizando 43 milhões de dólares. Esta intrincada rede de enganos está supostamente ligada a atividades de negociação de criptografia. Um indivíduo está agora sob investigação e enfrenta acusações de fraude eletrônica em relação a este caso.

Como um investidor criptográfico que mora em Manhattan, estou sob investigação do FBI por um suposto esquema criptográfico multimilionário. Alegadamente, sou suspeito de enganar investidores desavisados ​​e defraudá-los em mais de US$ 43 milhões.

O Departamento de Justiça anunciou em 1º de maio que Dalpour supostamente atraiu investidores com promessas atraentes de retornos substanciais, especificamente por meio de investimentos em um negócio com sede em Las Vegas envolvendo hospitalidade e outro focado no comércio de criptomoedas.

Como investidor em criptografia, aprendi que a confiança é essencial neste setor. Infelizmente, minha experiência com Dalpour acabou longe de ser confiável. Segundo o FBI, as promessas que ele fez eram aparentemente falsas. Dalpour executou o que eles chamam de esquema Ponzi – um esquema clássico de pirâmide em que os investidores anteriores são pagos com fundos dos mais novos. Ao fazer isso, ele teria usado nossos investimentos suados para pagar investidores anteriores. Os fundos restantes? Bem, ele supostamente os gastou consigo mesmo. Estou falando de perdas com jogos de azar totalizando cerca de US$ 1,7 milhão e de mensalidades de escolas particulares para seus filhos. É desanimador pensar que meu investimento foi apenas uma gota no oceano para suas despesas pessoais.

De acordo com as alegações, as promessas de Dalpour provaram ser uma ilusão, e ele estava operando um típico esquema Ponzi, onde pagava supostos retornos aos investidores usando os fundos de outros investidores.

EUA advogado Damian Williams

As alegações sugerem que Dalpour iniciou um esquema Ponzi já em 2020, atraindo investidores tanto nacionais como estrangeiros. De acordo com a acusação, ele falsificou contratos e registos bancários falsos para atrair investidores com retornos anuais prometidos que chegavam a 42%.

Como investigador, deparei-me com alegações de que Dalpour utilizou indevidamente os fundos dos investidores, em vez de os aplicar nos empreendimentos acordados. Além disso, há relatos que sugerem que ele enganou os investidores ao afirmar que os seus fundos estavam salvaguardados e seguros, quando na verdade podem não estar segurados. Caso essas acusações levem a uma condenação, Dalpour poderá enfrentar prisão de até 20 anos devido a acusações de fraude eletrônica.

Em meados de março, a Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos acusou 17 pessoas de envolvimento num esquema Ponzi de 300 milhões de dólares. A maioria dos investidores afetados eram latinos residentes nos EUA e em dois outros países. Mais de 40.000 pessoas foram vítimas deste golpe, que se espalhou por dez estados americanos e duas nações estrangeiras. Os perpetradores prometeram retornos substanciais de investimentos supostamente “isentos de risco” e “garantidos” em criptomoedas e mercados cambiais.

2024-05-02 13:34