Família Bankman-Fried envolvida em escândalo de doação política de US$ 100 milhões

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Como analista financeiro experiente, considero profundamente preocupantes as recentes alegações contra Sam Bankman-Fried (SBF) e a sua família relativamente ao seu envolvimento num esquema de doação política de 100 milhões de dólares. Os e-mails descobertos pelo Wall Street Journal pintam um quadro preocupante do que parece ser um esquema ilegal de doadores de palha que se apropriou indevidamente de fundos de ativos e contas de clientes da FTX.

Um novo relatório indica que a família Bankman-Fried estava envolvida nos gastos políticos de Sam.

As consequências do fracasso da exchange de criptomoedas da FTX estão se tornando mais complexas à medida que surgem novas acusações sobre um plano de doação política de US$ 100 milhões, supostamente arquitetado por seu presidente-executivo, Sam Bankman-Fried (SBF), e seus parentes.

De acordo com uma reportagem do The Wall Street Journal, e-mails que ainda não foram divulgados supostamente mostram que membros da família da SBF desempenharam papéis significativos na administração e supervisão dos fundos em questão. Alega-se que esses fundos foram retirados dos ativos e contas dos clientes da FTX sem autorização.

Envolvimento de Joe Bankman

Com base nos e-mails, parece que Joe Bankman, professor de direito na Universidade de Stanford, influenciou significativamente as estratégias financeiras de Sam em relação a doações políticas. No entanto, surgiram alegações de que ele estava diretamente envolvido em um esquema ilegal de doação de palha.

Como investigador que investiga práticas de angariação de fundos políticos, deparei-me com um conceito conhecido como esquema de “doadores de palha”. Em termos mais simples, refere-se a um acordo em que um indivíduo utiliza os fundos de outra pessoa para fazer uma contribuição política em seu próprio nome.

Em resposta às acusações, um representante de Joe afirmou ao Wall Street Journal que eles não tinham conhecimento de quaisquer alegadas infrações de financiamento de campanha.

Como pesquisador, com base nos e-mails relatados pelo Wall Street Journal, encontrei indícios que sugerem meu envolvimento em atividades de financiamento questionáveis.

Outros envolvidos

Barbara Fried, cofundadora do comitê de ação política (PAC) Mind the Gap e mãe de Sam, é supostamente responsável por canalizar fundos para várias organizações e projetos progressistas. Simultaneamente, o irmão de Sam, Gabriel Bankman-Fried, utilizou recursos da FTX para apoiar iniciativas de prevenção de pandemias, encaminhando doações nessa direção.

Nas eleições de 2022, foi tomada uma iniciativa unificada para apoiar diversos grupos políticos e agendas.

Como analista experiente, posso atestar que os e-mails em questão contêm um argumento forte e persuasivo com base nas informações fornecidas por David Mason, ex-presidente da Comissão Eleitoral Federal.

Como investidor criptográfico, eu expressaria desta forma: indiquei a Joe que a sua associação com Bankman poderia expor-nos a riscos legais substanciais ao abrigo dos regulamentos de financiamento de campanha, citando provas robustas que sugerem a sua consciência e envolvimento nas actividades questionáveis.

Executivos da FTX

Além disso, a polêmica envolve ex-funcionários da FTX. Em 28 de maio, Ryan Salame, ex-co-CEO da FTX Digital Markets, foi condenado a 7,5 anos de prisão após sua confissão de culpa por crimes graves, como conspiração para administrar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado e envolvimento em fraude no financiamento de campanha.

Os acontecimentos surgem após as confissões de culpa dos ex-executivos Caroline Ellison e Nishad Singh, que ainda não foram condenados.

Surpreendentemente, o tribunal proferiu uma pena mais longa para Salame do que o pedido da acusação de sete anos. Os processos judiciais em curso envolvendo a família da SBF poderão trazer consequências significativas.

A má conduta financeira contínua na FTX é evidente pela participação contínua da família e ex-executivos de Sam em questões jurídicas relacionadas.

SBF cumpre atualmente pena de 25 anos de prisão por seu envolvimento com a FTX. 

2024-07-05 18:44