Executivo da Binance, Tigran Gambaryan, detido na Nigéria em meio a investigação de lavagem de dinheiro

Como analista com vasta experiência em negócios e finanças internacionais, considero profundamente preocupante a situação em torno de Tigran Gambaryan, um executivo da Binance, atualmente detido na Nigéria. Embora tenha sido inocentado das acusações de evasão fiscal pelo tribunal, a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) persiste na sua investigação de acusações de branqueamento de capitais contra ele.

Tigran Gambaryan, um executivo de alto escalão da Binance, continua detido na Nigéria, apesar de ter sido absolvido pelo tribunal das acusações de evasão fiscal. No entanto, a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) investiga persistentemente alegações de branqueamento de capitais contra ele. Como resultado, a sua esposa apelou pela sua libertação devido às crescentes preocupações sobre o seu estado de saúde enquanto estava preso. A situação piorou com Binance e Gambaryan sendo acusados ​​pelas autoridades nigerianas de evasão fiscal e crimes financeiros. Anteriormente, o CEO da Binance, Richard Teng, teria afirmado que as autoridades nigerianas solicitaram um resgate criptográfico de US$ 150 milhões para resolver as disputas em andamento, acrescentando mais complexidade aos procedimentos legais.

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2024-06-21 13:07