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Como pesquisador com experiência em negócios internacionais e assuntos jurídicos, considero a decisão do tribunal de negar fiança a Tigran Gambaryan, executivo da Binance, um desenvolvimento significativo que merece muita atenção. As acusações contra ele são graves e as consequências potenciais para a Binance como empresa são de longo alcance.
No Supremo Tribunal Federal de Abuja, o pedido de fiança de Tigran Gambaryan, executivo da Binance, foi rejeitado devido a alegações de lavagem de dinheiro e incumprimento fiscal na Nigéria.
Na sexta-feira, a juíza Emeka Nwite decidiu não libertar Gambaryan sob fiança. Ele baseou a sua decisão em duas razões principais: o risco percebido de Gambaryan fugir antes de ser julgado e a gravidade das acusações contra ele.
Gambaryan, chefe de conformidade com crimes financeiros da Binance, foi levado sob custódia em fevereiro ao chegar à Nigéria para conversar com representantes do governo sobre os negócios da exchange de criptomoedas. A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria está a tratar das alegações de branqueamento de capitais envolvendo 35 milhões de dólares, enquanto o Serviço Federal da Receita Federal é responsável por investigar as alegações de violação fiscal contra ele.
A justificativa do tribunal para a negação
Como investidor criptográfico que acompanha este caso, compreendo que durante a audiência, o juiz sublinhou a importância de ter cuidado ao considerar a fiança para Gambaryan devido à gravidade dos alegados crimes. No entanto, é importante lembrar que Gambaryan declarou-se inocente em relação às acusações que foram oficialmente apresentadas contra ele em 8 de abril.
Eu, como analista, estou consternado pelo facto de Tigran Gambaryan, que não detém qualquer autoridade dentro da nossa organização, continuar detido. O compromisso de Tigran com o serviço público e o combate ao crime abrange a maior parte de sua carreira. As acusações contra ele carecem de mérito. Acredito que ele deveria ser libertado durante as negociações em andamento entre a Binance e os representantes do governo nigeriano.
O CEO da Binance, Richard Teng, expressou suas preocupações e pediu a liberdade de Gambaryan. Ele também se manifestou contra as condições questionáveis que cercaram sua detenção.
Nas minhas últimas descobertas de pesquisa, expressei preocupação com a prática de convidar funcionários de nível médio de empresas para reuniões políticas colaborativas apenas para detê-los. Esta tendência perturbadora estabelece um novo padrão perigoso para as empresas em todo o mundo, como referi num post recente no blogue.
O julgamento continua a suscitar um crescente interesse global, deslocando a atenção não apenas para os detalhes das acusações, mas também para as maiores repercussões para as empresas estrangeiras que realizam negócios na Nigéria.
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2024-05-17 18:02