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Nadeem Anjarwalla, um alto executivo da Binance, foi encontrado no Quênia pelas autoridades nigerianas depois de conseguir escapar da prisão.
O governo espera agora trazê-lo de volta para a Nigéria.
De acordo com relatos do Punchng.com, citando fontes próximas à presidência nigeriana, o paradeiro de Anjarwalla no Quênia foi estabelecido.
Estão em curso esforços de coordenação com as autoridades quenianas para o devolver à Nigéria.
FG rastreia executivo da Binance em fuga para o Quênia
— Punch Newspapers (@MobilePunch) 13 de abril de 2024
Acredita-se que Anjarwalla tenha chegado ao Quénia e se escondido para fugir às autoridades.
Alega-se que ele é acusado de envolvimento em atividades financeiras ilegais, incluindo lavagem de dinheiro, evasão fiscal totalizando US$ 35,4 milhões e manipulação de moeda. Estas alegações levaram a investigações conjuntas por parte das autoridades nigerianas, incluindo a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC), a Polícia da Nigéria, a Polícia Queniana e a Interpol.
Além disso, Punch informou sobre as atuais parcerias da EFCC com organizações estrangeiras, como o FBI e as autoridades britânicas no Reino Unido, na Irlanda do Norte e no Quénia, para enfrentar as acusações.
Em fevereiro, este caso surgiu com as prisões de Anjarwalla e do executivo da Binance, Tigran Gambaryan, na Nigéria. Eles foram acusados de interferir na taxa de câmbio da naira nigeriana.
Depois disso, a Comissão de Crimes Económicos e Financeiros (EFCC) assumiu a investigação e apresentou acusações contra Binance Holdings Limited, Gambaryan e Anjarwalla.
Enquanto Gambaryan continua detido pela EFCC, Anjarwalla fugiu com sucesso em 22 de março. Ele partiu de Abuja de avião, usando seu passaporte britânico para viajar. Alegadamente, ele escolheu uma companhia aérea do Oriente Médio para sua viagem.
Não se sabe como ele conseguiu entrar no avião, uma vez que as autoridades nigerianas têm o seu passaporte britânico – o mesmo que ele usou ao entrar na Nigéria.
A investigação sobre a vigilância de Anjarwalla, conforme relatada por Punch, revelou interrogatórios contínuos de soldados implicados na operação e a participação activa de organizações como os militares, DSS, Polícia e NIA.
Em 5 de março, a Binance declarou que encerraria todas as transações de Naira e retiraria todos os pares de negociação de Naira de sua plataforma peer-to-peer, significando sua saída do mercado.
Após uma repressão mais vigorosa por parte das autoridades nigerianas contra suspeitas de lavagem de dinheiro, uma escolha foi feita em resposta a relatos de indivíduos que usaram indevidamente o Binance para transações ilícitas.
Anteriormente, o governador Olayemi Cardoso, do Banco Central da Nigéria, expressou preocupação com as bolsas de criptomoedas na Nigéria que lidam com suspeitas de transações ilegais avaliadas em aproximadamente US$ 21,6 bilhões.
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2024-04-15 04:13