Como investigadora com anos de experiência investigando as complexidades das redes criminosas internacionais e as suas interligações, o caso de Alice Guo destaca-se como um exemplo arrepiante da intrincada rede de corrupção que pode enredar comunidades inteiras. As acusações contra ela são surpreendentes – tráfico de seres humanos, fraude, lavagem de dinheiro e até mesmo espionagem potencialmente chinesa – ao mesmo tempo em que estão ligadas a vários negócios fraudulentos e fraudes criptográficas.
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Ler Análise Urgente!Em 2022, foi descoberto que a ex-prefeita Alice Guo tinha conexões com a fechada Atom Asset Exchange, uma plataforma acusada de lavar e roubar milhões de ativos em moeda digital de clientes no ano passado.
Essa conexão ocorre no momento em que Guo enfrenta julgamento por tráfico de pessoas e fraude, de acordo com reportagens do Rappler. As investigações sobre as suas atividades revelaram ligações com jogos ilegais, tráfico de seres humanos e, potencialmente, até espionagem chinesa.
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No início de março, Guo chamou a atenção pela revelação de sua ligação com uma rede de escravidão financeira, conforme noticiado pela CNN e Rappler. Esta operação, situada perto do gabinete do presidente da Câmara Municipal de Bamban, acomodou aproximadamente 1.000 trabalhadores, um número significativo dos quais foram vítimas de tráfico de seres humanos e foram coagidos a participar em esquemas ilegais de jogo e fraude com criptomoedas.
A fraude criptográfica de Alice Guo
Como investidor criptográfico, encontrei-me numa situação surpreendente quando soube que um dos meus colegas empresários no empreendimento Baofu, Huang Zhiyang, estava implicado noutro negócio questionável, a Sun Valley Clark Hub Corporation. Esta nova revelação deixou-me a ponderar sobre a verdadeira natureza dos nossos empreendimentos e associações colectivas.
Como pesquisador, descobri evidências que sugeriam que a empresa que eu estava estudando, a Sun Valley, estava envolvida em fraudes com criptomoedas e abrigava uma rede substancial de tráfico humano. A minha investigação pelo Rappler revelou uma complexa rede de atividades ilícitas que liga os acionistas da Sun Valley a operações criminosas que abrangem todo o Sudeste Asiático e Hong Kong.
A agora fechada bolsa de criptomoedas AAX, criada por Su Weiyi, desempenha um papel significativo na rede de atividades ilegais ligadas a Guo e seus associados. AAX, com mais de dois milhões de usuários, encerrou suas operações após alegações de uso indevido de milhões de ativos de clientes.
Foi sugerido que a soma pode chegar a 30 milhões de dólares. O suspeito Su Weiyi, que possui em conjunto empresas ligadas a indivíduos com antecedentes criminais, é acusado de ser o mentor do desvio desses fundos. Esta alegação fortalece ainda mais a defesa de um sindicato criminoso mais amplo.
Guo, juntamente com os seus associados, está sob investigação por acusações envolvendo lavagem de dinheiro, tráfico de seres humanos e gestão de uma operação ilegal de jogos de azar. As suas ligações à AAX e à rede mais ampla de negócios ilícitos suscitaram preocupações sobre a infiltração do crime organizado no panorama filipino.
Há rumores e acusações de que ela poderia ter falsificado a sua cidadania filipina, já que os investigadores ligaram as suas impressões digitais a um cidadão chinês. A senadora Risa Hontiveros levantou dúvidas sobre Guo ser um espião, um importante lavador de dinheiro ou cúmplice de atividades criminosas.
Guo mantém a sua inocência e nega todas as acusações, apesar do crescente conjunto de provas que implicam ela e os seus associados.
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2024-10-14 17:41