Ex-prefeito das Filipinas vinculado a esquema de criptografia AAX de US$ 30 milhões e quadrilha de lavagem

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Como investigadora com anos de experiência investigando as complexidades das redes criminosas internacionais e as suas interligações, o caso de Alice Guo destaca-se como um exemplo arrepiante da intrincada rede de corrupção que pode enredar comunidades inteiras. As acusações contra ela são surpreendentes – tráfico de seres humanos, fraude, lavagem de dinheiro e até mesmo espionagem potencialmente chinesa – ao mesmo tempo em que estão ligadas a vários negócios fraudulentos e fraudes criptográficas.

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Em 2022, foi descoberto que a ex-prefeita Alice Guo tinha conexões com a fechada Atom Asset Exchange, uma plataforma acusada de lavar e roubar milhões de ativos em moeda digital de clientes no ano passado.

Essa conexão ocorre no momento em que Guo enfrenta julgamento por tráfico de pessoas e fraude, de acordo com reportagens do Rappler. As investigações sobre as suas atividades revelaram ligações com jogos ilegais, tráfico de seres humanos e, potencialmente, até espionagem chinesa.

No início de março, Guo chamou a atenção pela revelação de sua ligação com uma rede de escravidão financeira, conforme noticiado pela CNN e Rappler. Esta operação, situada perto do gabinete do presidente da Câmara Municipal de Bamban, acomodou aproximadamente 1.000 trabalhadores, um número significativo dos quais foram vítimas de tráfico de seres humanos e foram coagidos a participar em esquemas ilegais de jogo e fraude com criptomoedas.

A fraude criptográfica de Alice Guo 

Como investidor criptográfico, encontrei-me numa situação surpreendente quando soube que um dos meus colegas empresários no empreendimento Baofu, Huang Zhiyang, estava implicado noutro negócio questionável, a Sun Valley Clark Hub Corporation. Esta nova revelação deixou-me a ponderar sobre a verdadeira natureza dos nossos empreendimentos e associações colectivas.

Como pesquisador, descobri evidências que sugeriam que a empresa que eu estava estudando, a Sun Valley, estava envolvida em fraudes com criptomoedas e abrigava uma rede substancial de tráfico humano. A minha investigação pelo Rappler revelou uma complexa rede de atividades ilícitas que liga os acionistas da Sun Valley a operações criminosas que abrangem todo o Sudeste Asiático e Hong Kong.

A agora fechada bolsa de criptomoedas AAX, criada por Su Weiyi, desempenha um papel significativo na rede de atividades ilegais ligadas a Guo e seus associados. AAX, com mais de dois milhões de usuários, encerrou suas operações após alegações de uso indevido de milhões de ativos de clientes.

Foi sugerido que a soma pode chegar a 30 milhões de dólares. O suspeito Su Weiyi, que possui em conjunto empresas ligadas a indivíduos com antecedentes criminais, é acusado de ser o mentor do desvio desses fundos. Esta alegação fortalece ainda mais a defesa de um sindicato criminoso mais amplo.

Guo, juntamente com os seus associados, está sob investigação por acusações envolvendo lavagem de dinheiro, tráfico de seres humanos e gestão de uma operação ilegal de jogos de azar. As suas ligações à AAX e à rede mais ampla de negócios ilícitos suscitaram preocupações sobre a infiltração do crime organizado no panorama filipino.

Há rumores e acusações de que ela poderia ter falsificado a sua cidadania filipina, já que os investigadores ligaram as suas impressões digitais a um cidadão chinês. A senadora Risa Hontiveros levantou dúvidas sobre Guo ser um espião, um importante lavador de dinheiro ou cúmplice de atividades criminosas.

Guo mantém a sua inocência e nega todas as acusações, apesar do crescente conjunto de provas que implicam ela e os seus associados.

2024-10-14 17:41