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Como pesquisador com formação em finanças e direito, acompanho de perto a evolução do caso FTX e a sentença de Ryan Salame. A longa sentença proferida a Salame é significativa, especialmente considerando que tanto os procuradores como a sua equipa jurídica propuseram penas de prisão muito mais curtas.
O associado inicial de Sam Bankman-Fried, que confessou crimes, foi recentemente condenado a 7,5 anos de prisão.
Como analista, eu reformularia a frase da seguinte forma: A duração da pena proposta para Ryan Salame, um ex-executivo da FTX, supera a recomendação da promotoria de prisão de cinco a sete anos. No entanto, a sua equipa jurídica defendeu uma pena significativamente mais leve, de apenas 18 meses de prisão.
“De acordo com o procurador dos EUA Damian Williams, Ryan Salame admitiu ter trabalhado contra a lei para promover os objetivos da FTX, da Alameda Research e de seus associados por meio de uma campanha ilegal de influência política e de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado. Essa atividade clandestina acelerou o crescimento da FTX, mas veio ao custo da erosão da confiança nos processos democráticos e nas regulamentações financeiras americanas. A sentença proferida hoje serve como um lembrete das repercussões significativas do envolvimento em tais atividades criminosas.
A defesa de Salame baseou-se na alegação de que ele também tinha sido enganado, tal como outros, tanto nas suas negociações com a FTX como na sua ligação ao Bankman-Fried, de acordo com o relatório da Bloomberg.
“No seu apelo inicial, os advogados de Salame afirmaram que ele é um homem que fez um bem considerável ao longo da sua vida, mas que se viu envolvido no planeamento de dois actos criminosos sob a influência de um génio criminoso.”
Eu, como analista, reformularia isto dizendo: Salame admitiu ter violado os regulamentos de financiamento de campanha e gerido uma empresa não autorizada de transferência de dinheiro. Além disso, ele foi acusado de conspirar para doar fundos ilegalmente para fins políticos.
Fundo de salame
Em 2019, entrei na Alameda Research após uma conexão que fiz com Scooter Bankman-Fried em uma conferência sobre blockchain. A Alameda Research, que serviu como fundo de hedge da FTX, utilizou sua tecnologia proprietária e plataforma de negociação para negociar uma ampla gama de ativos digitais, abrangendo as principais moedas, NFTs e altcoins. Ao mesmo tempo, assumi a função de CEO da subsidiária da FTX com sede nas Bahamas.
Em 2022, descobri que a FTX encontrou uma má gestão financeira significativa que levou a fundos insuficientes e a um elevado volume de pedidos de levantamento de clientes. Consequentemente, a bolsa enfrentou uma extrema falta de liquidez, forçando-a a pedir protecção contra falência devido à sua incapacidade de processar todas as transacções de forma eficiente.
Como investigador que se aprofunda neste assunto, descobri alegações que sugerem que tanto a bolsa como a Alameda Research se envolveram em atividades ilícitas. Especificamente, são acusados de utilizar fundos de clientes para fins não autorizados e de financiar empréstimos e projetos ilegalmente. As autoridades afirmam que Salame desempenhou um papel na facilitação da aceitação pela FTX de depósitos de clientes através de uma conta bancária americana, sem obter as licenças necessárias.
Processos adicionais
No início de 2023, como condição de seu acordo judicial, Salame consentiu em abrir mão de aproximadamente US$ 6 milhões em bens, entre os quais um restaurante situado em Massachusetts.
Por volta do início de maio, descobriu-se que a FTX detinha significativamente mais fundos do que o necessário para proteger os clientes de possíveis perdas. Além disso, os ativos da FTX venderam US$ 2,6 bilhões em tokens Solana com desconto durante este período.
Como pesquisadora, encontrei informações de que Caroline Ellison e Gary Wang, envolvidos no escândalo, ainda não receberam a sentença.
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2024-05-28 20:02