Ex-agentes federais dos EUA se reúnem para libertar executivo da Binance detido na Nigéria

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Como investigador com experiência em justiça criminal e relações internacionais, sinto-me profundamente preocupado com a situação em torno da detenção de Tigran Gambaryan na Nigéria. Depois de ler a carta escrita por um grupo de antigos procuradores e agentes federais dos EUA, sinto-me obrigado a expressar a minha preocupação e apoio ao seu apelo à acção.

Um grupo de ex-investigadores federais e advogados dos Estados Unidos apelou ao Departamento de Estado por ajuda na tentativa de garantir a libertação de Tigran Gambaryan, que ocupa uma posição-chave na unidade de crimes financeiros e conformidade da Binance.

Como um investidor criptográfico que acompanha as últimas notícias, me deparei com uma atualização sobre a situação atual de Gambaryan. Ele está agora detido na Nigéria. As acusações contra ele são graves, envolvendo acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal.

Numa carta datada de 6 de Junho, alguns ex-funcionários expressaram a sua desaprovação relativamente às iniciativas da administração dos EUA, rotulando-as como “completamente insuficientes”. Se não fossem tomadas medidas corretivas, alertaram para graves repercussões.

Durante sua gestão no Internal Revenue Service (IRS), Gambaryan fez contribuições significativas. Ele lidou com diversos casos, investigando questões relacionadas ao financiamento do terrorismo e roubo de identidade. Entre suas atribuições notáveis ​​estava a investigação de alto nível do caso Silk Road.

“Nós, vários de nós, tivemos a oportunidade de trabalhar em estreita colaboração com Tigran nestas questões e testemunhamos o seu compromisso inabalável em defender a lei em ação.”

Na opinião do grupo, as acusações contra Gambaryan são infundadas. A missiva ressaltou que sua posição na Binance não o qualifica como um representante adequado para a corporação.

“Por favor, utilize toda a autoridade da diplomacia americana para garantir um resultado justo, defendendo e promovendo o rápido retorno de Tigran aos seus entes queridos e à nação que ele serviu fielmente.”

Gambaryan viajou para a Nigéria em janeiro para discutir a conformidade financeira da Binance. 

Antigamente, as autoridades nigerianas teriam pedido uma quantia significativa de dinheiro para resolver as preocupações regulatórias que enfrentávamos. Sentindo-nos inquietos com a situação, minha equipe e eu decidimos que era melhor deixar o país.

Gambaryan foi convidado um mês depois, apenas para ter seu passaporte confiscado e posteriormente preso.

Como investidor em criptografia, tenho acompanhado de perto os acontecimentos entre o governo dos EUA e a Binance. Recentemente, o Ministro da Informação da Nigéria, Mohammed Idris, fez uma declaração que levantou algumas sobrancelhas na comunidade. Ele declarou que os promotores nigerianos estão “confiantes no mérito” ou “acreditam fortemente na validade” do seu caso contra o executivo da Binance.

O ministro rejeitou as alegações de que a administração nigeriana não seguiu os procedimentos adequados durante o julgamento e garantiu que a Binance terá a “chance” de apresentar o seu caso.

Como um investidor criptográfico que acompanha notícias relacionadas à geopolítica, tomei nota do recente desenvolvimento relativo ao apelo dos legisladores dos EUA para que o Presidente Biden designe o Enviado Presidencial Especial para Assuntos de Reféns para lidar com a situação relativa ao empresário armênio-americano Sasan Gambaryan. Acredito que este seja um passo significativo que visa resolver o seu caso e garantir a protecção dos cidadãos americanos no estrangeiro.

2024-06-07 13:50