EUA sancionam senador cambojano envolvido em esquemas de tráfico humano relacionados à criptografia

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Como um investidor experiente em criptografia com um olhar atento para detectar tendências e sinais de alerta, testemunhei meu quinhão de flutuações e golpes de mercado ao longo dos anos. As recentes sanções impostas pelo Departamento do Tesouro dos EUA ao empresário cambojano Ly Yong Phat e ao seu conglomerado L.Y.P. Group servem como um lembrete sombrio do lado sombrio da nossa indústria.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs penalidades ao empresário cambojano Ly Yong Phat devido ao seu envolvimento na gestão de operações online fraudulentas, que maltrataram e exploraram trabalhadores para realizar fraudes com criptomoedas.

Em um comunicado datado de 12 de setembro, Phat, que também é senador cambojano, junto com sua empresa L.Y.P. Descobriu-se que organizações do grupo e afiliadas desempenharam um papel significativo em graves violações dos direitos humanos, forçando especificamente trabalhadores traficados a participarem em esquemas de fraude online.

Normalmente, estas fraudes envolvem persuadir as vítimas a investir dinheiro em empreendimentos de criptomoedas inexistentes ou em transações cambiais falsas, que frequentemente resultam em perdas financeiras substanciais.

Golpes de criptografia aumentam na Ásia

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) fez referência às descobertas da Rede de Execução de Crimes Financeiros e do Centro de Reclamações de Crimes na Internet do Federal Bureau of Investigation, que destacaram um aumento significativo nas perdas financeiras devido a golpes de investimento que frequentemente exploram a excitação em torno das criptomoedas.

Em 2023, os investimentos fraudulentos em criptomoedas tiveram um aumento significativo, atingindo impressionantes US$ 3,96 bilhões. A maioria destas fraudes foi arquitetada por redes criminosas que operam principalmente no Sudeste Asiático, com ligações ao O-Smach Resort e outras organizações controladas por Phat.

Alega-se que alguns dos que organizaram estas atividades fraudulentas foram, na verdade, vítimas de tráfico de seres humanos. Atraídas por ofertas de emprego falsas, as pessoas foram levadas a visitar o O-Smach Resort e outros sites associados ao Phat no Camboja. Ao chegarem, seus telefones e passaportes foram levados, impossibilitando sua saída. Presos, eles foram obrigados a executar fraudes criptográficas contra sua vontade.

Estas pessoas que foram traficadas sofreram intenso tormento físico e emocional, como espancamentos, choques eléctricos e ameaças de serem forçadas a circunstâncias mais abusivas. Como resultado, tornaram-se vítimas e participantes desconhecidos no ciclo contínuo de exploração.

A declaração de imprensa indica que as autoridades salvaram com sucesso indivíduos de vários países, como China, Índia, Indonésia, Malásia, Singapura, Tailândia e Vietname.

Devido às sanções, a Phat e entidades relacionadas não conseguem mais acessar o sistema financeiro americano. Isso significa que seus ativos estão agora congelados e os residentes dos EUA estão proibidos de realizar quaisquer transações com eles. Além disso, esta restrição também se estende a empresas nas quais Phat ou seus associados possuem uma participação majoritária, e qualquer pessoa que violar essas regras enfrentará penalidades severas.

Do Camboja ao Laos

Na minha experiência como investidor em criptografia, fica claro que o recente incidente não é um caso isolado. Conforme relatado por crypto.news, uma investigação conduzida pelo jornalista da Bloomberg Zeke Faux em 2023 revelou uma rede surpreendentemente semelhante à que encontramos, desta vez operando no Camboja e em Mianmar, sob o controle de grupos criminosos chineses.

Da mesma forma, não muito tempo atrás, a Embaixada da Índia no Laos salvou com sucesso 14 jovens indianos que tinham sido vítimas de esquemas idênticos de fraude cibernética na Zona Económica Especial do Triângulo Dourado. Nesta zona, eles foram envolvidos à força em golpes relacionados a criptomoedas.

Alerta de problema de relatório do FBI de 2023: criminosos enganam as vítimas com anúncios de emprego falsos nas redes sociais, desde suporte técnico e cargos em call centers até salões de beleza.

2024-09-13 13:50