EUA indiciam fundador da Gotbit, de 26 anos, por manipulação de mercado

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Como pesquisador experiente com grande interesse nas complexidades dos mercados financeiros, fico intrigado e consternado com os últimos desenvolvimentos em torno de Aleksei Andriunin e Gotbit. As alegações contra este cidadão russo por fraude eletrônica e manipulação de mercado não são apenas preocupantes, mas também indicativas de uma questão mais ampla no cenário das criptomoedas – a prevalência de atores inescrupulosos que exploram o sistema para ganho pessoal.

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Um cidadão russo de 26 anos chamado Aleksei Andriunin, que fundou a empresa Gotbit, foi acusado por promotores federais em Boston de cometer fraude eletrônica e conspirar para manipular os mercados financeiros.

Com base em informações do Ministério Público dos EUA, afirma-se que Andriunin e sua empresa estiveram envolvidos em uma estratégia prolongada destinada a inflar a atividade comercial de vários negócios de criptomoeda, alguns dos quais são sediados nos Estados Unidos. Isto foi alegadamente feito para fazer com que estas empresas parecessem mais populares e aumentassem o seu valor comercial percebido.

Diz-se que Andriunin atuou como CEO da Gotbit de 2018 a 2024, onde supostamente supervisionou certas atividades. Se for considerado culpado pelo Ministério Público dos EUA, ele poderá passar até 20 anos na prisão, pagar multas extras e perder seus bens.

18 indivíduos, incluindo Gotbit, foram detidos em uma operação do FBI que visava a manipulação no mercado de criptomoedas. A manipulação foi realizada por meio de uma moeda digital fictícia chamada NexFundAI. Esta operação resultou no confisco de US$ 25 milhões e teve como objetivo descobrir métodos de negociação enganosos e desmantelar bots de negociação de lavagem.

Negociação Gotbit e Wash

De acordo com os promotores, a estratégia empregada pela empresa baseava-se em “wash trading”, uma prática manipulativa na qual eles criavam negociações artificialmente usando seu software para aumentar o volume de negociação relatado de uma determinada criptomoeda.

Manipular o mercado, também conhecido como inflação artificial da procura, pode criar uma falsa sensação entre os investidores de que uma criptomoeda específica é mais procurada do que realmente é.

Nas finanças convencionais, as negociações de lavagem – que envolvem a compra e venda do mesmo título entre duas partes para criar a ilusão de uma negociação legítima – são consideradas ilegais e enganosas. Isto deve-se à sua capacidade de enganar os investidores e influenciar artificialmente a actividade do mercado.

Co-conspiradores

Os autos do tribunal listam Fedor Kedrov e Qawi Jalili, os principais executivos da Gotbit, como cúmplices de uma conspiração.

A acusação sugere que a Gotbit manteve registros meticulosos detalhando suas atividades, distinguindo entre volumes de negociação reais e manipulados. Diz-se que a empresa comercializou esses serviços para clientes em potencial, enfatizando que as estratégias da Gotbit poderiam evitar a detecção em blockchains abertas, onde as transações são documentadas abertamente para fins de transparência.

De acordo com o anúncio do Departamento de Justiça dos EUA, eles assumiram o controle de aproximadamente US$ 25 milhões em moeda digital vinculada a essas atividades fraudulentas e fizeram quatro prisões separadas, abrangendo várias empresas.

2024-11-01 20:08