EUA apreendem domínios criptográficos ligados ao esquema russo de lavagem de dinheiro

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Como investigador que passou anos a investigar o crime cibernético e as suas intricadas ligações a actividades ilícitas, considero esta operação do Departamento de Justiça dos EUA um passo significativo no sentido de desmantelar a economia subterrânea do crime digital. A derrubada dessas três exchanges de criptomoedas – UAPS, PM2BTC e Cryptex – e a acusação de atores-chave como Sergey Ivanov e Timur Shakhmametov, é uma demonstração clara de que ninguém está imune ao longo braço da lei, nem mesmo no mundo aparentemente anônimo da criptomoeda.

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Segundo relatos, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos confiscou sites conectados a três plataformas de criptomoedas suspeitas de ajudar mais de US$ 800 milhões em transações ilegais associadas a esquemas russos de lavagem de dinheiro.

O sistema jurídico americano concedeu aprovação para a aquisição dos sites UAPS, PM2BTC e Cryptex pelas autoridades. Os visitantes desses sites encontrarão uma mensagem do governo informando que o site está sob apreensão devido a supostas atividades ilegais.

Em 26 de setembro, foi anunciado pelo Departamento de Justiça dos EUA que acusou dois indivíduos da Rússia de acumular ilegalmente grandes somas através de uma operação de lavagem de dinheiro, que dependia de uma rede global de cibercriminosos.

Com base em registros judiciais recentemente divulgados, o Departamento de Justiça alega que um indivíduo russo chamado Sergey Ivanov, também conhecido pelo apelido de “Taleon”, tem conduzido inúmeras operações de lavagem de dinheiro para cibercriminosos. Acredita-se que essas atividades ilícitas incluam gangues de ransomware e redes de tráfico de drogas que operam na darknet.

Alegadamente, Ivanov teria estabelecido e gerenciado plataformas de pagamento e troca como UAPS, PinPays e PM2BTC. Durante um período que vai de julho de 2013 a agosto de 2024, afirma-se que esses serviços facilitaram aproximadamente US$ 1,15 bilhão em transações de ativos digitais suspeitas de estarem relacionadas a atividades de lavagem de dinheiro.

Foi descoberto que a Cryptex, outra bolsa de criptomoedas sob suspeita de atividades de lavagem de dinheiro, processou transações totalizando aproximadamente US$ 1,4 bilhão. Uma parcela significativa destas transações, cerca de 31%, está ligada a atividades ilícitas ou criminosas.

As autoridades dos EUA apreenderam os domínios “Cryptex.net” e “Cryptex.one”. Foi relatado que esses sites oferecem anonimato aos seus usuários, permitindo-lhes registrar-se em contas sem fornecer requisitos de conformidade para conhecer seu cliente.

Semelhante ao UAPS e ao PM2BTC, o Cryptex foi anunciado diretamente aos cibercriminosos.

Em colaboração com nossos homólogos holandeses, fechamos com sucesso uma bolsa criminosa de criptomoedas conhecida como Cryptex e conseguimos apreender uma quantidade significativa de criptomoedas no valor de milhões de dólares”, afirmou a vice-procuradora-geral Lisa Monaco.

O cidadão russo Timur Shakhmametov foi igualmente acusado de gerir o Joker’s Stash, um notório site de cartões reconhecido como um dos maiores da história, que oferece dados de cartões de crédito e débito obtidos ilicitamente. Semelhante a Ivanov, Shakhmametov teria anunciado os serviços do Joker’s Stash e os detalhes de seu cartão de pagamento roubado em inúmeras plataformas clandestinas de crimes cibernéticos.

A análise blockchain das criptomoedas indicou que cerca de 32% dos Bitcoins rastreados e manuseados por essas exchanges estavam ligados a atividades ilegais. Isso totalizou mais de US$ 158 milhões em Bitcoin envolvidos em fraudes, com cerca de US$ 8,8 milhões usados ​​para transações de ransomware e aproximadamente US$ 4,7 milhões provenientes de mercados de drogas na darknet.

Juntamente com o Departamento de Justiça, o Tesouro dos EUA impôs sanções a Ivanov e à Cryptex. Simultaneamente, o Departamento de Estado anunciou uma recompensa de 11 milhões de dólares por qualquer informação que possa levar à apreensão de indivíduos associados às operações de Ivanov ou do Joker’s Stash.

2024-09-27 10:06