Como analista experiente, com anos de experiência a navegar nas águas tumultuadas das finanças tradicionais e digitais, considero este desenvolvimento simultaneamente alarmante e tranquilizador. Alarmante, porque ressalta o fato de que o espaço criptográfico, como qualquer outro, não está imune a atividades fraudulentas e atores inescrupulosos. No entanto, também é reconfortante ver que as autoridades dos EUA estão a tomar uma posição firme contra tal prevaricação, tratando as empresas de criptomoedas com o mesmo escrutínio que aplicariam às instituições financeiras tradicionais.
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Como pesquisador que investiga o domínio das moedas digitais, me deparei com um desenvolvimento intrigante: quatro entidades proeminentes de criptomoedas e 14 indivíduos foram indiciados pelas autoridades dos EUA, marcando o que se afirma ser o processo criminal inaugural com foco em práticas de manipulação e fraudes. negociação em nossa indústria.
Segundo a Reuters, alega-se que as empresas nomeadas – Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade – têm participado em atividades enganosas destinadas a influenciar os preços das criptomoedas.
Após uma investigação minuciosa, o escritório de Boston do Departamento de Justiça dos Estados Unidos apresentou acusações contra vários indivíduos. Esta investigação resultou em prisões feitas no exterior. Até agora, cinco suspeitos admitiram culpa ou concordaram em fazê-lo, conforme noticiado pela Reuters.
Algumas pessoas citadas na acusação eram residentes de Hong Kong e do Reino Unido, enquanto outras tinham suas casas nos EUA.
Atividades criptográficas ilícitas
Os comportamentos acusados incluíam conspiração para fraudar investidores por meio de publicidade ilegítima, manipulação de mercado, negociações manipulativas, uso de carteiras múltiplas, marketing online, aplicativos de mensagens e inflação artificial de preços de criptomoedas, de acordo com o documento de acusação.
Entre as empresas sob escrutínio, a Gotbit tem um histórico de envolvimento em práticas questionáveis. Na verdade, tem sido associado a vários casos de “golpes de saída”, em que os desenvolvedores desapareciam com o dinheiro dos investidores, o que certamente não é novidade para eles quando se trata de agitar debates.
Anteriormente, a Gotbit admitiu que eles estavam envolvidos em negócios duvidosos, reforçando assim sua posição infame na indústria de criptomoedas.
Operando nos EUA, a ZM Quant parecia fornecer assistência na criação de mercado. No entanto, os registos judiciais sugerem que estes serviços podem ter utilizado métodos dissimulados como o wash trading, gerando volume artificial para aumentar artificialmente os preços dos tokens e potencialmente enganando os investidores.
Essas acusações destacam preocupações sobre a integridade do mercado no espaço criptográfico, já que os promotores federais indicaram que as empresas criptográficas estão sujeitas a um escrutínio semelhante ao das instituições financeiras tradicionais. Este caso marca uma das primeiras ações criminais contra empresas como a ZM Quant por tal comportamento.
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2024-10-09 22:52