Esquema de fraude de US $ 24 milhões do cripto de criptografia: 400 vítimas e contagem

O empresário de Las Vegas, Brent C. Kovar, acusou de US $ 24 milhões de fraude de criptografia, enfrentando 330 anos de prisão por enganar 400 investidores com falsas promessas.


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Um empresário de Las Vegas, Brent C. Kovar, apareceu no tribunal ontem. Ele enfrenta várias acusações por administrar um esquema de investimento fraudulento de criptomoeda. A operação fraudulenta adquiriu US $ 24 milhões, obtendo investimentos de mais de 400 partes interessadas.

A queixa criminal afirma que o lucro Connect publicou informações falsas sobre o uso da inteligência artificial para mineração de criptomoedas e verificação de transações. Ele forneceu aos investidores dois benefícios, incluindo a opção de ganhar 15% a 30% por ano, dependendo de seu investimento, além de obter o pagamento total de seu dinheiro. No entanto, essas reivindicações eram falsas.

O agente especial Ryan Korner, do Escritório do Inspetor -Geral do FDIC, declarou que Kovar apresentava informações enganosas, dizendo que as vítimas teriam seus depósitos segurados sob o sistema FDIC. O OIG do FDIC dedicou -se a prosseguir contra todos os indivíduos de fraude financeira, de acordo com o agente especial Ryan Korner.

O esquema de criptografia de US $ 24 milhões da Kovar fraudou 400 investidores

As autoridades acusaram Kovar de 58 anos por 12 acusações de fraude eletrônica, além de três acusações de fraude e lavagem de dinheiro. O processo legal contra Kovar ocorrerá em 8 de abril de 2025, sob a jurisdição da juíza Jennifer A. Dorsey.

Entre 2017 e 2021, Kovar supostamente redirecionou os fundos dos investidores para comprar itens pessoais enquanto pagavam bônus dos funcionários e compravam sua casa. Os fundos que ele desviou foram usados ​​para comprar bens pessoais, juntamente com presentes para os funcionários e a construção de sua residência particular. Ele disfarçou pagamentos a investidores anteriores usando novos financiamento para investidores enquanto os comercializa como retornos de operação de criptomoeda.

Kovar estabeleceu um site e criou vídeos promocionais, bem como apresentações, que incluíam fabricações para atrair investidores. A empresa garantiu instalações com dois propósitos: um para operações de vendas comerciais e outra para servir como seu armazém de data center. O lucro conecta os serviços de riqueza operados como a agência de vendas através da qual os investimentos foram distribuídos.

As autoridades identificaram vários métodos de pagamento que Kovar usou para transferir fundos. Especificamente, ele conectou dinheiro e enviou cheques de correio postal. Além disso, ele fez pagamentos ilegais superiores a US $ 10.000 usando fundos de atividades ilegais.

Uma condenação culpada contra Kovar o expõe a uma prisão potencial por 330 anos. O tribunal imporá multas no valor de US $ 4,5 milhões a ele. A sentença de seu caso está em um juiz federal que precisa seguir as diretrizes de sentença dos EUA, juntamente com outros aspectos legais relevantes.

😈 “Invista no meu esquema de criptografia, e você estará rolando em massa!” disse Kovar, ao comprar seu 12º iate com o dinheiro dos investidores. 🛥️

2025-02-15 21:41