Escândalo KYC da Upbit: as novas regras rígidas da Coreia do Sul derrubarão o gigante?

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  • Em 21 de janeiro, a FIU da Coreia do Sul analisará as violações de KYC da Upbit.
  • A Coreia do Sul aumenta as regras de criptografia, com foco no KYC e na segurança do cliente.

Em 21 de janeiro de 2025, a maior bolsa de criptomoedas da Coreia do Sul, Upbit, participará de uma audiência disciplinar devido a supostas violações em seus processos de verificação de clientes. A Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul tem investigado essas infrações desde agosto de 2024, que se acredita estarem ligadas às regulamentações do Know-Your-Customer.

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Durante uma análise realizada quando a licença VASP da Upbit estava prestes a ser renovada, os inspetores da Unidade de Inteligência Financeira descobriram mais de 500.000 casos em que clientes enviaram documentos de identificação fraudulentos ou incompletos. Notavelmente, alguns desses documentos continham nomes e números de registro, mas estavam borrados ou ocultos, levantando suspeitas sobre a autenticidade do processo de verificação da Upbit.

Coreia do Sul aperta regulamentação sobre criptomoedas

Pela primeira vez, a UIF está a planear construir uma revisão de sanções utilizando dados da inspeção de renovação de um Provedor de Serviços de Ativos Virtuais. Se a Upbit não cumprir os padrões estabelecidos, eles poderão enfrentar penalidades no valor de até 100 milhões de won coreanos (aproximadamente US$ 71.500) por violação. Isso também poderia impactar a licença operacional da Upbit na Coreia.

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Atualmente, a Coreia do Sul está a intensificar os seus esforços regulatórios abrangentes com o objetivo de refinar as regulamentações sobre criptomoedas. A Comissão de Serviços Financeiros (FSC) iniciou negociações sobre a segunda fase das regulamentações de criptografia com foco em stablecoins e na proteção do consumidor. Além disso, têm estado em contacto com países como os Estados Unidos e o Japão para abordar questões de segurança, muitas das quais estão ligadas a incidentes de pirataria informática que podem ter origem na Coreia do Norte.

A decisão da audiência disciplinar da Upbit pode criar ondas no setor de criptomoedas sul-coreano e potencialmente impactar o funcionamento geral da bolsa. Como observa a Unidade de Inteligência Financeira, tem havido um escrutínio crescente nas plataformas de negociação de criptomoedas à medida que elas se esforçam para aderir às regulamentações contra a lavagem de dinheiro sem comprometer a integridade do mercado.

Recentemente, o setor de criptomoedas enfrentou tempos desafiadores devido ao aumento do escrutínio por parte dos órgãos reguladores. Este caso em andamento serve como um alerta relevante sobre a importância de aderir estritamente às regulamentações e enfrentar possíveis penalidades caso não cumpramos requisitos legais rigorosos.

2025-01-17 12:58