Empresário irlandês afirma que oligarca russo desonrado dos anos 1990 está ligado a fraude

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Empresário irlandês afirma que oligarca russo desonrado dos anos 1990 está ligado a fraude

Como observador experiente com décadas de experiência, devo admitir que a história de Raymond Quinn e seu suposto encontro com Mikhail Khodorkovsky é tão intrigante quanto uma boneca russa cheia de segredos. A vida de um oligarca, com suas vastas fortunas e negócios obscuros, sempre foi um assunto cativante para quem acompanha negócios globais.

Mikhail Khodorkovsky acumulou a sua riqueza durante a década de 1990, comprando recursos de forma astuta a preços acessíveis, o que fez dele uma figura que muitas vezes suscitou debate.

Um empresário irlandês chamado Raymond Quinn, que trabalhava como responsável pela conformidade para uma empresa de valores mobiliários em Wall Street, alega que foi enganado em aproximadamente 1,1 milhões de dólares (equivalente a cerca de 1 milhão de euros) no que parece ser um esquema relacionado ao infame ex-oligarca russo Mikhail Khodorkovsky.

Quinn iniciou uma ação judicial no Tribunal Superior de Dublin, instaurando ações legais contra a Comissão do Provedor de Justiça Garda Síochána (GSOC). Ele alega que ele, juntamente com o falecido Jack Grynberg, um proeminente magnata do petróleo, foram ambos enredados numa intrincada fraude envolvendo os seus investimentos em projectos americanos de petróleo e gás.

A suposta fraude centra-se em negociações financeiras que Quinn e Grynberg tiveram com indivíduos que Quinn afirma estarem agindo em nome de Khodorkovsky. 

Na década de 1990, Khodorkovsky ganhou notoriedade por adquirir a Yukos Oil Company usando o programa de “empréstimos por ações”, o que o levou a acumular uma vasta riqueza. No entanto, a sua fortuna desabou após a sua prisão de alto nível na Rússia em 2003. Posteriormente, ele enfrentou vários julgamentos criminais por acusações como evasão fiscal e fraude, recebendo sentenças de prisão. Mais tarde, ele recebeu clemência do presidente Vladimir Putin.

Atualmente residindo em Londres, Khodorkovsky continua a ser um indivíduo polêmico no cenário global. Em dezembro de 2015, as autoridades russas emitiram um mandado internacional de prisão, alegando que ele orquestrou um assassinato.

O ano de 2007 viu Quinn e Grynberg serem abordados por Petteri Nieminen, que se declarou representante dos interesses russos de petróleo e gás. Ele manifestou interesse em investir em seu projeto petrolífero nas Montanhas Rochosas. Alega-se que, sob a direção de Nieminen, eles transferiram aproximadamente US$ 1 milhão para contas em Cingapura e Hong Kong, supostamente para prêmios de seguros.

O acordo nunca se concretizou, deixando o dinheiro desaparecido. Além disso, Quinn afirma que recebeu contato de um indivíduo chamado Anthony Cohen em 2015, que supostamente representava um escritório de advocacia de Londres e solicitou fundos adicionais para “desbloquear” uma conta fiduciária. Após uma investigação mais aprofundada, Quinn descobriu que Cohen estava usando falsamente a identidade de um advogado aposentado e foi considerado fraudulento pela Law Society of England and Wales.

A queixa inicial de Quinn à polícia irlandesa em 2015 não conseguiu desencadear uma investigação criminal. Ele então levou o caso ao GSOC, alegando encobrimento e má condução da investigação. Contudo, o Provedor de Justiça classificou-o como uma questão disciplinar e encaminhou-o para um oficial superior da força, em vez de para um investigador independente. 

Em termos mais simples, Quinn está a tomar medidas legais contra o GSOC relativamente à gestão de um caso específico. O juiz Conleth Bradley deu-lhe permissão para passar por uma revisão judicial.

Khodorkovsky, que negou envolvimento, não é parte no processo irlandês. 

No entanto, parece que a sua influência financeira se estendeu à Irlanda já em 2016. Nessa altura, o Tribunal Superior de Dublin libertou aproximadamente 100 milhões de dólares dos seus activos localizados no país. Estes fundos foram congelados devido ao seu envolvimento na complexa rede financeira global de Khodorkovsky.

2024-11-06 01:04