Empresa dos Emirados Árabes Unidos é pega em esquema de lavagem de criptografia que apoia armas de destruição em massa da Coreia do Norte

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Como pesquisador experiente que passou inúmeras horas investigando as complexidades das finanças globais e da segurança cibernética, estou alarmado e fascinado por esta última revelação da sofisticada operação de lavagem de dinheiro com criptomoedas da Coreia do Norte. A interligação destes activos digitais no financiamento de actividades que ameaçam a estabilidade regional é um lembrete assustador da natureza anárquica do mundo virtual.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA promulgou sanções contra dois indivíduos, uma empresa e um esquema de lavagem de criptomoedas ligado a Pyongyang. Esta intrincada operação movimentou milhões de dólares para o financiamento de armas de destruição maciça (ADM) e programas de mísseis balísticos.

Lu Huaying e Zhang Jian, juntamente com outros, utilizaram a Green Alpine Trading, LLC, uma empresa sediada nos Emirados Árabes Unidos, como cobertura para as suas transações. Eles colaboraram com Sim Hyon Sop, membro do conselho de administração da China, associado ao Korea Kwangson Banking Corp (KKBC) da Coreia do Norte. Sim orquestrou esquemas complexos de lavagem de dinheiro que canalizaram fundos provenientes de trabalhadores de TI norte-coreanos e criminosos cibernéticos para o regime, disfarçando a sua verdadeira origem.

Uma operação global

De fevereiro de 2022 a setembro de 2023, Lu Huaying converteu criptomoedas obtidas em atividades ilegais em dinheiro. Enquanto isso, Zhang Jian expôs a operação e frequentemente atuou como mensageiro, transferindo fundos pertencentes a Sim. Esses fundos foram então utilizados para adquirir ativos militares na Coreia do Norte.

Como analista, observei uma tendência crescente no uso de criptomoedas por Pyongyang. Em vez de seguir os conselhos dos parceiros internacionais, parece que a RPDC tem explorado vulnerabilidades nos sistemas financeiros digitais. Este comportamento não só desafia a estabilidade regional, mas também levanta preocupações de segurança global.

As novas sanções impõem restrições a quaisquer bens vinculados aos mencionados indivíduos ou empresas que estejam ligados à América. Além disso, proíbem estas entidades de realizar transações comerciais, especialmente com organizações sediadas nos EUA.

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Um esforço colaborativo

Em colaboração com os EAU, aplicámos as sanções para sublinhar a importância do trabalho em equipa internacional no combate ao financiamento ilegal. Bradley T Smith, Subsecretário Interino para o Terrorismo e Inteligência Financeira, reforçou o compromisso e a determinação do Tesouro em desmantelar os recursos financeiros que alimentam as ações indesejáveis ​​da Coreia do Norte.

Para manter a segurança global, é crucial monitorizarmos de perto e prevenirmos qualquer potencial utilização indevida de ativos digitais pela Coreia do Norte.

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Como um pesquisador dedicado, eu me esforço para permanecer na vanguarda do cenário de moeda digital em rápida evolução, fornecendo notícias atualizadas, análises criteriosas de especialistas do setor e atualizações em tempo real sobre tendências emergentes em Bitcoin, alternativas moedas, DeFi, NFTs e outros setores interessantes.

2024-12-18 11:38