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A Diretoria de Execução da Índia (ED) está atualmente investigando o empresário Raj Kundra por seu envolvimento em um suposto esquema de criptomoeda de US$ 800 milhões. Ativos foram confiscados e há indícios de sua ligação com uma extinta empresa de mineração de Bitcoin.
A Diretoria de Execução (ED) está atualmente investigando o empresário Raj Kundra, que é casado com a atriz de Bollywood Shilpa Shetty, por possível envolvimento em um caso de lavagem de dinheiro relacionado ao esquema de criptomoeda chamado ‘Gain Bitcoin’. É importante observar que Raj Kundra não é considerado o principal suspeito nesta investigação em andamento.
Durante a investigação atual, a Diretoria de Execução apreendeu aproximadamente US$ 12 milhões em bens, entre os quais um apartamento em Mumbai pertencente a Shilpa Shetty.
Em 2017, Ajay Bhardwaj e Mahendwaj fundaram a ‘Gain Bitcoin’. Eles anunciaram um retorno mensal atraente de 10% para os investidores, tudo na moeda digital Bitcoin. Consequentemente, eles atraíram investimentos no valor de aproximadamente US$ 800 milhões.
No início, o programa recompensou os primeiros financiadores, utilizando fundos de investidores mais recentes. Mas quando se tornou difícil atrair novos investidores, os pagamentos foram interrompidos. Posteriormente, os administradores transformaram os fundos restantes em Bitcoins e os esconderam em carteiras digitais não rastreáveis.
De acordo com investigações recentes, Amit Bhardwaj, o mentor de um projeto de mineração de Bitcoin na Ucrânia, supostamente transferiu 285 Bitcoins, atualmente avaliados em mais de US$ 18 milhões, para Kundra. No entanto, parece que o projeto de mineração de Bitcoin nunca se concretizou e acredita-se que Kundra ainda possua esses ativos digitais.
Kundra e Shetty afirmaram que não têm nenhuma ligação com o esquema e estão otimistas de que serão considerados inocentes quando a investigação terminar.
À medida que aumentam as repressões regulatórias contra a má conduta de criptomoedas na Índia, o surgimento do golpe “Gain Bitcoin” vem à tona.
Recentemente, a Direcção de Execução intensificou as suas investigações e apresentou uma acusação contra 299 suspeitos relacionados com alegadas actividades de branqueamento de capitais ao abrigo das duras leis anti-branqueamento de capitais da Índia. Essa mudança ocorreu após uma série de casos de fraude envolvendo empreendimentos de mineração de criptografia que enganaram investidores desavisados.
Além disso, o cenário de fraudes com criptomoedas na Índia está passando por mudanças, apresentando uma nova tendência entre os vigaristas. Ultimamente, tem havido um aumento de fraudes em que vigaristas fingem ser recrutadores de emprego. Esses indivíduos enganosos atraem candidatos inocentes com promessas de cargos que lidam com criptomoedas ou iniciativas relacionadas. No entanto, uma vez que as vítimas inocentes são fisgadas, elas são enganadas.
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2024-04-19 16:24